СОБЫТИЯ

AML Compliance Conference

AML Compliance Conference

09.12.2013 – Братислава

Банковская Ассоциация стран Центральной и Восточной Европы совместно с Институтом Банковского Образования организуют конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика. 
Среди тем, которые будут обсуждаться на Конференции новые риски в финансовой деятельности в банковской сфере, вопросы предотвращения экономических преступлений, вопросы управления и аудита в банковских учреждениях Центральной и Восточной Европы. Отдельные сессии, посвященные последним кейсам в индустрии, FATCA, обновленным рекомендациям FATF. 
Сайт Конференции: http://www.amlconference.eu/
Участники 
Йозеф Макуш, президент Национального Банка Словакии
Mr. Jozef Makúch
, Governor of the National Bank of Slovakia
Сандор Патуй, председатель BACEE, заместитель генерального директора OTP Банк Словения
Sándor Patyi
, Chairman of Banking Association for Central and Eastern Europe, Deputy CEO, OTP Banka Slovensko
Петер Жович, директор Института Банковского Образования
Peter Szovics
, Director, Institute of Banking Education NBS
Евгения Балюсна-Хукемпстра, главный комплаенс-офицер, Amsterdam Trade Bank, председатель нидерландского отделения ACAMS
Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra
, Senior Compliance Officer, Amsterdam Trade Bank, Chair ACAMS Netherlands Chapter
Рената Ужвар, советник Министерства экономики по вопросам противодействия легализации
Renáta Fejes Újvári
, Advisor, Ministry of National Economy, International Finance Division, AML Department
Алехандро Гарсия-Монтерде, старший риск менеджер 
Alejandro Garcia-Monterde MBA
, Expert, Senior Manager CEE Risk Management, zeb/rolfes.schierenbeck.associates
Уве Хайм, партнер, Deloitte и Ральф Ринке, партнер, Deloitte, Форензик
Uwe Heim
, Deloitte Partner and Ralf Rinke, Deloitte Partner German Forensic FSI leader
Рената Коникова, комплаенс лидер, Citibank, Slovakia
Ms Renata Konikova
, Compliance Head, Citibank Slovakia
Любослав Паружич, комплаенс офицер, Tatra Bank
Mr. Luboslav Parihuzic
Compliance Specialist Professional, Tatra banka a.s.
Ричард Парлу, директор, Financial Markets Law International
Richard Parlour
, Principal, Financial Markets Law International
Свен Штумбауэр, управляющий, Veris Consulting Inc.
Sven Stumbauer
, Managing Director, Veris Consulting Inc.
Роберт Тарг, Юрист, Diaz Reus & Targ LLP, FIBA
Robert Targ
, Attorney at Diaz Reus & Targ LLP, FIBA
 Влад Туран, прокурор, Словакия
Vladimír TURAN
, Special Prosecution Office, General Prosecution Office of the Slovak Republic
Роман Турок-Хэтеш, директор Управления финансовых рынков, Министерство финансов, Словакия
Roman Turok-Heteš
, Director General, Financial Markets Section, Ministry of Finance of the Slovak Republic
Дорис Вохшлаг-Ашбергер, эксперт по банковскому и финансовому сектору, AT
Doris Wohlschlagl-Aschberger
, Banking and Capital Market Expert, AT
Иштван Ленгель, генеральный секретарь, BACEE
István Lengyel
, Secretary General and Chief Analyst, BACEE
9-10 декабря, Братислава.
Сайт Конференции: http://www.amlconference.eu/

Возврат к списку