«Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах»

26.09.2013 –

Compliance and Economic Crime in Financial Institutions

Thursday, September 26 to Friday, September 27, 2013

Hilton Leningradskaya Hotel, Moscow

В условиях динамичного развития российского и международного законодательства, необходимость приводить в соответствие с новыми нормами и требованиями деятельность Вашей организации становится приоритетной задачей. Кроме того, с ужесточением регулирования финансового сектора в России и за рубежом, а также в связи с участившимися случаями нарушения этических норм и правил ведения бизнеса крупнейшими банками, внедрение и постоянное улучшение Вашей комплаенс-службы является неотъемлемой частью соответствия международным стандартам.

Форум «Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах» является выпуском из уникальной серии форумов С5 по анти-коррупции, глобальным экономическим санкциям, противодействию отмыванию денег и мошенничеству. На протяжении 15 лет компания С5 организует многопрофильные и высокопрофессиональные конференции и форумы в Европе и США.

Предстоящий Форум соберет ведущих комплаенс-специалистов крупнейших международных и российских кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных компаний и фондовой биржи, а также юристов и консультантов, позволив Вам услышать их экспертное мнение, а также воспользоваться беспрецедентной возможностью для делового общения.

Приходите и узнайте:

• Каковы тенденции и перспективы развития законодательной базы в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма в России
• Как построить систему комплаенс процедур в России в соответствии с законом США «О раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения» (FATCA)
• Как идентифицировать клиентов, их представителей и выгодоприобретателей при осуществлении AML процедур, в том числе в оффшорных юрисдикциях
• Практические рекомендации по выявлению моделей и сценариев мошеннических схем в рамках ПОД/ФТ
• Методы и процедуры контроля операций категории клиентов - «Публичные должностные лица»

With Russian and International legislation being under constant development, the need to comply with new norms and requirements becomes more and more evident. Furthermore, stricter financial regulations in Russia and globally as well as growing number of regulatory breaches lead to the situation when high-profiled compliance service becomes an integral part of the successful development of your organization.

Compliance and Economic Crime in Financial Institutions is the Russian edition in the global series of original and market leading anti-corruption, economic sanctions and civil fraud events organised by C5. These events have been the number one choice for practitioners in Europe and the US for the past 15 years.

We bring together prominent compliance officers, lawyers and consultants from leading Russian and international banks, insurance and investment companies showcasing in-depth learning through case-study presentations, regulatory updates and unparalleled networking opportunities.

 Come and Benefit from Learning on:

• What are the prospects of AML regulatory developments in Russia
• How to comply with Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?
• How to identify beneficial ownership in AML procedure in Russia and off shore zones
• Practical guidelines on detecting potential illicit activities and fraudulent schemes 
• How to manage and navigate ‘Politically Exposed Persons’ risk