Навыки проведения расследований для внутренних аудиторов

12.02.2014 –

В период с 12 по 13 февраля 2014 г. Российское отделение Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE) проводит специально для внутренних аудиторов, контролеров и ревизоров тренинг «Навыки проведения внутренних расследований для внутренних аудиторов».

Внутренним аудиторам при проведении проверок приходится сталкиваться с признаками мошенничества, и участвовать во внутренних расследованиях. Часто, действуя из благих намерений, но не имея необходимых базовых навыков в проведении расследований, внутренние аудиторы упускают возможность собрать необходимые доказательства, предотвратить их уничтожение преступниками, раскрыть схему преступления и получить необходимую информацию
в интервью. Основным операционным риском и источником потерь
российского бизнеса является риск хищений. Проведя предварительную оценку рисков хищений, внутренний аудитор сможет выявить процессы и сделки, которые должны стать предметом
расследования или тщательного тестирования контрольных процедур. Это позволяет сосредоточить ресурсы исследовании на наиболее рискованных участков бизнеса.
Тренинг дает базовые знания в области проведения расследований, включая:
- Особенности проведения внутренних расследований в
коммерческих организациях,
- Как оценить риск мошенничества в проверяемом процессе или
сделке,
- Как оценить устойчивость контрольной процедуры к хищениям,
- Как выявить мошенничество, выработать криминальные версии
и доказать их;
- Поиск информации, получение и оценка доказательств,
- Как применять аналитические методы выявления и
расследования хищений
- Основы использования социальной инженерии для получения
информации
- Техника проведения интервью при расследовании
- Возмещение ущерба виновными лицами и привлечение их к
ответственности
Каждая тема тренинга закрепляется практическими примерами и упражнениями.
Тренинг будет полезен не только внутренним аудиторам, но также сотрудникам любых контрольных подразделений компании, которым приходится сталкиваться с проблемами проведения служебных расследований. По результатам занятий участникам выдаются сертификаты международного образца о прохождении профессионального обучения (СРЕ) в объеме фактически прослушанных часов.

Ведущий:
Сергей Мартынов
Президент Российского отделения ACFE.
Квалификации CFE, CISA, CIA, профессиональный бухгалтер (Россия).
Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и
контроля, оценки рисков и проведения расследований и обеспечения