АНОНСЫ

Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству

28.01.2013 –

С 28 по 31 января 2013 года в Москве ведущий провайдер услуг по обучению персонала Бизнес-школа SRS организует “Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству”. Автор курса Козлов Сергей Владимирович, профессор Академии военных наук, диссертант кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, кандидат философских наук, частный детектив, консультант ряда компаний по вопросам экономической безопасности, руководитель тематического направления "Экономическая безопасность" в программах МВА.

Рост и развитие российских предприятий, вступление Российской Федерации в ВТО и следующее за этим усиление конкуренции, а также другие факторы способствуют повышению роли корпоративного управления в компании, одним из инструментов которого является внутренний контроль.

В настоящем курсе рассмотрены:

  • основные подходы к формированию комплексной системы обеспечения экономической безопасности и внутреннего контроля предприятий
  • методики организации Службы внутреннего контроля
  • проведения контрольных мероприятий
  • практические приёмы профилактики и выявления и пресечения случаев корпоративного мошенничества на предприятиях.

Программа семинара

Блок 1

Внутренний контроль и система безопасности предприятия

  1. Понятие, место и роль внутреннего контроля в современных условиях работы российских предприятий
  2. Групповая дискуссия: «Методы и формы организации внутреннего контроля в современных условиях».
  3. Комплексная система обеспечения безопасности предприятия: состав, организационная структура и функционирование.
  4. Внутренний контроль как функция обеспечения экономической безопасности предприятия: организация, принципы, уровни и формы внутреннего контроля.
  5. Формирование Службы внутреннего контроля на предприятии: определение целей и задач, подбор персонала, построение организационной структуры и определение сферы полномочий, организация взаимодействия с другими подразделениями предприятия.
  6. Практическое занятие: «Организация Службы внутреннего контроля на реально существующем предприятии. Расчёт организационно-штатной структуры».
  7. Планирование и организация проведения мероприятий по внутреннему контролю: цели, задачи и виды внутренних контрольных мероприятий, методы их эффективного проведения.
  8. Практическое занятие: «Планирование внутреннего контрольного мероприятия».
  9. Документальное оформление внутренних контрольных мероприятий: Правовые основания и ограничения для проведения контрольных мероприятий. Допустимость контроля.
  10. Практическое занятие: «Составление отчёта о проведении внутреннего контрольного мероприятия».
  11. Оценка результатов проведения контрольных мероприятий и методика выработки рекомендаций.
  12. Методы проведения повторного контроля с целью выявления нарушений и их устранения.
  13. Анализ экономической эффективности функционирования Службы внутреннего контроля: критерии оценки, методы расчетов.

Блок 2

Современная система обеспечения экономической безопасности предприятия и противодействие корпоративному мошенничеству

  1. Корпоративное мошенничество: понятие и классификация. Функции комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия по профилактике, выявлению и устранению корпоративного мошенничества на предприятии.
  2. Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества».
  3. Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с внешним и внутренним мошенничеством. Использование возможностей государственных органов.
  4. Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества».
  5. Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий.
  6. Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника».
  7. Виды каналов хищений материальных и финансовых средств.
  8. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
  9. Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы хищений материальных и финансовых средств». Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству.
  10. Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы».
  11. Взаимодействие структурных подразделений в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества. Роль и место подразделений безопасности и внутреннего контроля. Использование универсального алгоритма анализа состояния дел на предприятии в области противодействия корпоративному мошенничеству.
  12. «Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
  13. Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством.
  14. Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством».
  15. Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
  16. Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества.
  17. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества.
  18. Информативные источники, их определение и использование.
  19. Расследование корпоративного мошенничества: методы ведения, сбор доказательств и контроль за ходом расследования.
  20. Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования.
  21. Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств».
  22. Современные технические средства получения информации и их применение.
  23. Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации».
  24. Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования.
  25. Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника».
  26. Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
  27. Слух-менеджмент: приёмы работы со слухами и их применение в целях воздействия на мошенника и профилактики злоупотреблений.
  28. Практическое занятие «Формирование и распространение слуха».
  29. Предупреждение корпоративного мошенничества. Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества.
  30. Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии».

Для регистрации на курс Вы можете позвонить по телефону (495) 748-03-12, или написать на электронный адрес: info@src-master.ru.

Ссылка на мероприятие на сайте организатора: http://www.src-master.ru/seminar/seminary_bezopasnost_biznesa/Kurs_po_vnutrennemu_kontrolju_i_protivodejstviju_korporativnomu_moshennichestvu/


Возврат к списку

Состоявшиеся события

  • Открытая лекция Руководителя правового департамента компании «Эмерсон» по антикоррупционным практикам
    Открытая лекция Руководителя правового департамента компании «Эмерсон» по антикоррупционным практикам
    16.10.2013

    Существуют компании, для сотрудников и руководителей которых этика и чистоплотность в деловой практике приоритетны. Ольга Самойленко расскажет о практике компании "Эмерсон".

    подробнее...
  • World Bribery & Corruption Compliance Forum 2013
    14.10.2013

    Уникальная возможность встретиться с "легендами" корпоративной системы борьбы с коррупцией в бизнесе.  Конференция IBC Legal соберет в Лондоне очень известных специалистов в области комплаенс и антикоррупции. С особым интересом, безусловно, будут ожидаться выступления бывшего заместителя генерального прокурора США Ланни Брёэра и известного юриста Уильяма Браудера; и если от первого ожидают откровенного разговора о перспективах преследования властями США корпоративных нарушителей, то выступление Браудера, пожалуй, может иметь и политический подтекст (в России Браудер объявлен в розыск).

    подробнее...
  • Второй российский форум по экологически и социально ответственным инвестициям
    Второй российский форум по экологически и социально ответственным инвестициям
    10.10.2013

    Форум станет местом встречи для руководителей российских и зарубежных компаний, занимающихся управлением активами, инвестиционных банков, частных и государственных пенсионных фондов, институциональных и частных инвесторов, ученых, представителей органов власти и журналистов, которые обсудят текущее состояние, последние разработки и новые возможности для привлечения экологически и социально ответственных инвестиций. 10-11 октября, Москва

    подробнее...
  • Первая международная конференция «Развитие и интеграция финансовых и товарных рынков стран СНГ»
    Первая международная конференция «Развитие и интеграция финансовых и товарных рынков стран СНГ»
    04.10.2013

    Среди ключевых тем для обсуждения: 1. Гармонизация законодательства на финансовом рынке стран СНГ. Мегарегулятор, 2. Интеграция товарных рынков стран СНГ, 3. Интеграция фондовых рынков и инфраструктуры стран СНГ, 4. Интеграция валютных рынков стран СНГ.
    5 октября работа продолжится закрытым круглым столом для регуляторов стран СНГ.

    подробнее...
  • Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики
    Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики
    01.10.2013

    В период с 1 по 3 октября в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы, расположенном в г. Казани, состоится совместный семинар ФАС России и Венгерского регионального центра ОЭСР по конкуренции на тему: «Развитие конкуренции на рынке электроэнергетики»

    подробнее...
  • Антикоррупционные практики компаний в Голландии и России
    Антикоррупционные практики компаний в Голландии и России
    25.09.2013

    Бизнес-Университет МИРБИС организует Российско-голландскую школу КСО при поддержке программы МАТРА Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов в партнёрстве с Бизнес-университетом Nijenrode (Нидерланды). Семинар 25 сентября будет посвящен вопросу соответствия мировым антикоррупционным стандартам компаний в Голландии и в России.

    подробнее...
  • Круглый стол <Обмен опытом преподавания курса <Этика бизнеса>
    Круглый стол <Обмен опытом преподавания курса <Этика бизнеса>
    23.09.2013

    В рамках встречи планируется провести обмен опытом о преподавании курса <Этика
    бизнеса> между преподавателями ведущих вузов и ряда корпоративных университетов.
    Мы также представим программу <Тренинг для тренеров и преподавателей
    курса <Этика бизнеса> и антикоррупционных практик> с тем, чтобы получить Вашу
    профессиональную оценку данной инициативы.

    подробнее...
  • KPMG Transfer Pricing Academy - Обучающие семинары по трансфертному ценообразованию
    KPMG Transfer Pricing Academy - Обучающие семинары по трансфертному ценообразованию
    11.09.2013

    ■ 1, 2, 3, 4 июля 2013 года (с 9.30 до 13.00) ■ 11 и 18 сентября 2013 года (с 9.30 до 17.30) ■ 14 и 21 ноября 2013 года (с 9.30 до 17.30).
    В России с 2012 года вступили новые правила трансфертного ценообразования, которые ввели требования для компаний по подготовке документации и подачи уведомлений по контролируемым сделкам. На практике возникает множество вопросов в отношении их применения. Данный курс семинаров нацелен на оказание методологической поддержки представителям компаний в приближении сроков подготовки документации и подачи уведомлений, а также проведения первых проверок по трансфертному ценообразованию.

    подробнее...
  • 18-я Ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров
    18-я Ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров
    08.09.2013

    Общая тема 18-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров в Москве «Прокурор и верховенство закона» выбрана не случайно. Принцип верховенства закона отражает надежды граждан всего мира на твердый правопорядок и справедливость.
    Ожидается, что в Конференции примут участие до 700 человек, в том числе представители международных организаций, включая ООН, СНГ, Совет Европы, Европейский союз. В частности, планируются выступления заместителя Генерального секретаря ООН Федотова Ю.В., Верховного комиссара ООН по правам человека Н. Пиллай и одного из руководителей Совета Европы.

    подробнее...
  • VIII Всероссийская практическая конференция-семинар "Государственные и муниципальные закупки - 2013"
    VIII Всероссийская практическая конференция-семинар "Государственные и муниципальные закупки - 2013"
    06.09.2013

    Объявлено о приеме докладов для участия в Конференции Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий (Институт госзакупок). Мероприятие пройдет при традиционном участии представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, Счётной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства. 31 октября-1 ноября 2013 г., 31 октября-1 ноября 2013 г., Москва.

    подробнее...
  • Онлайн-конференция руководства Пермского УФАС
    Онлайн-конференция руководства Пермского УФАС
    04.07.2013

    Онлайн-конференция с и.о. руководителя Пермского УФАС России Антоном Удальёвым.
    Он ответит на вопросы о деятельности антимонопольного ведомства в области регулирования рекламы, ЖКХ, госсзакупок и ценообразования. Начало конференции в 11.00.

    подробнее...
  • KPMG Transfer Pricing Academy - Обучающие семинары по трансфертному ценообразованию
    KPMG Transfer Pricing Academy - Обучающие семинары по трансфертному ценообразованию
    01.07.2013

    ■ 1, 2, 3, 4 июля 2013 года (с 9.30 до 13.00) ■ 11 и 18 сентября 2013 года (с 9.30 до 17.30) ■ 14 и 21 ноября 2013 года (с 9.30 до 17.30).
    В России с 2012 года вступили новые правила трансфертного ценообразования, которые ввели требования для компаний по подготовке документации и подачи уведомлений по контролируемым сделкам. На практике возникает множество вопросов в отношении их применения. Данный курс семинаров нацелен на оказание методологической поддержки представителям компаний в приближении сроков подготовки документации и подачи уведомлений, а также проведения первых проверок по трансфертному ценообразованию.

    подробнее...
  • Всероссийский семинар-совещание <КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд>
    Всероссийский семинар-совещание <КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд>
    06.06.2013

    Институт госзакупок приглашает принять участие во Всероссийском семинаре-совещании «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд».
    Мероприятие проводится с целью представления профессиональному сообществу Федерального закона  «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающего в силу с 1 января 2014 года.
    Закон будет представлен разработчиком закона - Министерством экономического развития Российской Федерации.

    подробнее...
  • Responsible Business Summit 2013
    Responsible Business Summit 2013
    07.05.2013

    Это уже 12 саммит, посвященный вопросам ответственного ведения бизнеса. Ожидается, что мероприятие соберет Топ-500 менеджеров крупнейших мировых компаний, отвечающих в своей работе за соответствие бизнеса современным комплаенс требованиям в своей сфере.

    подробнее...
  • Комплаенс: снабжение нефтяного и газового бизнеса
    Комплаенс: снабжение нефтяного и газового бизнеса
    29.04.2013

    Крупная конференция для специалистов по соответствию в нефтегазовой сфере. Предваряют Конференцию воркшоп “Фундаментальные принципы комплаенс в логистике и снабжении” и мастер-класс “Риск менеджмент с участием третьих лиц”. А по завершении Конференции также будет проведен воркшоп для специалистов комплаенс в горнодобывающей сфере. 29 Апреля - 2 мая 2013 года.

    подробнее...
  • Конференция Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы
    Конференция Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы
    22.04.2013

    27 ежегодный съезд членов Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы привлекает не только присутствием глав крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Ключевым участником мероприятия станет Принц княжества Лихтенштейн Майкл, а также высокопоставленные представители финансовых регуляторов региона. 22-23 Апреля 2013 года.

    подробнее...
  • Как вести этичный бизнес в России
    22.03.2013

    22 марта с.г. в здании РАНХиГС Вице-президент Emerson в СНГ и Турции Йохан Вандерплатце проводит гостевую лекцию для руководителей и слушателей программы EMBA. Мероприятие организовано при поддержке IBLF Россия.

    подробнее...
  • 5й Саммит России и СНГ по Антикоррупции
    19.03.2013

    Новейшие стратегии выявления коррупционных рисков и внедрения эффективного внутреннего контроля в условиях развивающейся правоприменительной и политической среды станут ключевым вопросом для обсуждения на двухдневном Саммите.
    Консультативный комитет Саммита включает в себя Пола Китсона (TNK-BP), Елену Панфилову (TI Russia), Томаса Фаерстоуна (Baker&McKenzie;) и Ирину Лазиеву (Weatherford International).

    подробнее...
  • Азиатский саммит "Коррупция и комплаенс" - Corruption & Compliance Asia Summit
    12.03.2013

    Нечастая возможность прямого общения с комплаенс-лидерами компаний, работающих в Китае. Организатор Саммита компания Beacon опубликовала предварительную программу и список участников, а также состав предваряющих Саммит воркшопов "Оценка комплаенс-культуры организации" и "Стратегии оценки рисков для эффективных комплаенс-программ".

    подробнее...
  • Комплаенс профессионалы Финансового рынка / Compliance PRO: Capital Markets
    05.03.2013

    В период с 5 по 7 марта 2013 года в Лондоне в Cavendish Conference Centre запланировано проведение Конференции  "Комплаенс профессионалы Финансового рынка". Ключевой вопрос этого статусного мероприятия находится в практической сфере:  "Как достичь лидирующих позиций в комплаенсе на ведущих финансовых рынках".
    Свои лучшие практики в этой связи раскроют комплаенс лидеры мировых финансовых грандов - J. P. Morgan, Credit Suisse, Citi, Morgan Stanley, UBS.
    Всего ожидается присутствие более 100 комплаенс лидеров крупных компаний.

    подробнее...