АНОНСЫ

Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству

28.01.2013 –

С 28 по 31 января 2013 года в Москве ведущий провайдер услуг по обучению персонала Бизнес-школа SRS организует “Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству”. Автор курса Козлов Сергей Владимирович, профессор Академии военных наук, диссертант кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, кандидат философских наук, частный детектив, консультант ряда компаний по вопросам экономической безопасности, руководитель тематического направления "Экономическая безопасность" в программах МВА.

Рост и развитие российских предприятий, вступление Российской Федерации в ВТО и следующее за этим усиление конкуренции, а также другие факторы способствуют повышению роли корпоративного управления в компании, одним из инструментов которого является внутренний контроль.

В настоящем курсе рассмотрены:

  • основные подходы к формированию комплексной системы обеспечения экономической безопасности и внутреннего контроля предприятий
  • методики организации Службы внутреннего контроля
  • проведения контрольных мероприятий
  • практические приёмы профилактики и выявления и пресечения случаев корпоративного мошенничества на предприятиях.

Программа семинара

Блок 1

Внутренний контроль и система безопасности предприятия

  1. Понятие, место и роль внутреннего контроля в современных условиях работы российских предприятий
  2. Групповая дискуссия: «Методы и формы организации внутреннего контроля в современных условиях».
  3. Комплексная система обеспечения безопасности предприятия: состав, организационная структура и функционирование.
  4. Внутренний контроль как функция обеспечения экономической безопасности предприятия: организация, принципы, уровни и формы внутреннего контроля.
  5. Формирование Службы внутреннего контроля на предприятии: определение целей и задач, подбор персонала, построение организационной структуры и определение сферы полномочий, организация взаимодействия с другими подразделениями предприятия.
  6. Практическое занятие: «Организация Службы внутреннего контроля на реально существующем предприятии. Расчёт организационно-штатной структуры».
  7. Планирование и организация проведения мероприятий по внутреннему контролю: цели, задачи и виды внутренних контрольных мероприятий, методы их эффективного проведения.
  8. Практическое занятие: «Планирование внутреннего контрольного мероприятия».
  9. Документальное оформление внутренних контрольных мероприятий: Правовые основания и ограничения для проведения контрольных мероприятий. Допустимость контроля.
  10. Практическое занятие: «Составление отчёта о проведении внутреннего контрольного мероприятия».
  11. Оценка результатов проведения контрольных мероприятий и методика выработки рекомендаций.
  12. Методы проведения повторного контроля с целью выявления нарушений и их устранения.
  13. Анализ экономической эффективности функционирования Службы внутреннего контроля: критерии оценки, методы расчетов.

Блок 2

Современная система обеспечения экономической безопасности предприятия и противодействие корпоративному мошенничеству

  1. Корпоративное мошенничество: понятие и классификация. Функции комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия по профилактике, выявлению и устранению корпоративного мошенничества на предприятии.
  2. Групповая дискуссия: «Причины возникновения корпоративного мошенничества».
  3. Нормативно-правовая база Российской Федерации по вопросам борьбы с внешним и внутренним мошенничеством. Использование возможностей государственных органов.
  4. Практическое занятие: «Обнаружение признаков мошенничества».
  5. Современные виды корпоративного мошенничества. Психологический портрет мошенника и мотивация действий.
  6. Практическое занятие: «Составление «Матрицы мошенника».
  7. Виды каналов хищений материальных и финансовых средств.
  8. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений.
  9. Коллективное обсуждение: «Существующие на предприятиях каналы хищений материальных и финансовых средств». Организация на предприятии системы противодействия корпоративному мошенничеству.
  10. Групповая дискуссия: «Существующие системы противодействия корпоративному мошенничеству на предприятиях: плюсы и минусы».
  11. Взаимодействие структурных подразделений в деятельности по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества. Роль и место подразделений безопасности и внутреннего контроля. Использование универсального алгоритма анализа состояния дел на предприятии в области противодействия корпоративному мошенничеству.
  12. «Мозговой штурм» - анализ оптимальности структуры и функций подразделений предприятия в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
  13. Корпоративная стратегия борьбы с корпоративным мошенничеством.
  14. Практическое занятие: «Разработка Программы борьбы с корпоративным мошенничеством».
  15. Методы экономической контрразведки и их применение в целях борьбы с корпоративным мошенничеством.
  16. Обнаружение условий совершения корпоративного мошенничества.
  17. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества.
  18. Информативные источники, их определение и использование.
  19. Расследование корпоративного мошенничества: методы ведения, сбор доказательств и контроль за ходом расследования.
  20. Использование приёмов экономической контрразведки в процессе проведения расследования.
  21. Кейс: «Организация проведения расследования по факту пропажи материальных средств».
  22. Современные технические средства получения информации и их применение.
  23. Деловая игра: «Организация поиска скрытых средств получения информации».
  24. Способы реализации данных, полученных в ходе проведения расследования.
  25. Практическое занятие: «Составление информационного досье на мошенника».
  26. Практические приёмы воздействия на мошенника и возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
  27. Слух-менеджмент: приёмы работы со слухами и их применение в целях воздействия на мошенника и профилактики злоупотреблений.
  28. Практическое занятие «Формирование и распространение слуха».
  29. Предупреждение корпоративного мошенничества. Критерии оценки эффективности работы системы предупреждения корпоративного мошенничества.
  30. Групповая дискуссия: «Эффективность системы предупреждения корпоративного мошенничества на предприятии».

Для регистрации на курс Вы можете позвонить по телефону (495) 748-03-12, или написать на электронный адрес: info@src-master.ru.

Ссылка на мероприятие на сайте организатора: http://www.src-master.ru/seminar/seminary_bezopasnost_biznesa/Kurs_po_vnutrennemu_kontrolju_i_protivodejstviju_korporativnomu_moshennichestvu/


Возврат к списку

Состоявшиеся события

  • "Корпоративные закупки: практика применения Федерального закона №223-ФЗ"
    28.02.2013

    Институт госзакупок при поддержке Федеральной антимонопольной службы проводит Всероссийскую практическую конференцию-семинар «Корпоративные закупки: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ». Конференция пройдет 28 февраля - 1 марта  2013 года в Москве в Измайлово. Конференция посвящена рассмотрению практических вопросов закупочной деятельности естественных монополий, автономных учреждений и унитарных предприятий (применению Закона № 223-ФЗ).

    подробнее...
  • Профессиональные требования к директорам и топ-менеджерам и их ответственность за управление рисками, СВК и комплаенс
    15.02.2013

    Изменение модели регулирования и перераспределение полномочий, мегарегуляторы, развитие
    комплаенс-регулирования в сфере инсайда и манипулирования рынком, соответствующие законодательные
    инициативы и другие острые вопросы будут обсуждаться на 2-й ежегодной Конференции ICA в Москве.  

    подробнее...
  • IX профессиональная конференция "Управление рисками в России 2012"
    06.02.2013

    Цель проекта: Способствовать снижению рисков российского финансового рынка и повышению надежности его участников путем создания и развития публичных стандартов риск-менеджмента для отраслей финансового рынка.

    подробнее...
  • Регулирование в сфере недропользования в России и СНГ
    06.02.2013

    Международная практическая конференция marcus evans для специалистов в области геологии, юрисдикции и права из лидирующих добывающих компаний СНГ станет отличным катализатором для развития  недропользования и уникальной площадкой для обсуждения комплекса вопросов регуляторного характера, разведки и добычи, а также защиты окружающей среды. Мероприятие состоится в период с 6 по 8 февраля в Москве.

    подробнее...
  • Регуляторно-правовые аспекты деятельности фармкомпаний и комплаенс в России
    04.02.2013

    Конференция для тех, кто отвечает за правовые и регуляторные вопросы в фармкомпаниях.
    Adam Smith Conferences’ проводит в Москве 4-5 февраля 2013 1-ю международную конференцию «Регуляторно-правовые аспекты деятельности фармкомпаний и комплаенс в России».

    подробнее...
  • Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству
    28.01.2013

    С 28 по 31 января 2013 года в Москве ведущий провайдер услуг по обучению персонала Бизнес-школа SRS организует “Курс по внутреннему контролю и противодействию корпоративному мошенничеству”. Автор курса Козлов Сергей Владимирович.

    подробнее...
  • Лидеры бизнеса соберутся по приглашению IBLF для обсуждения проблем реализации антикоррупционных инициатив в России
    17.01.2013

    Известнейшие корпоративные лидеры соберутся в Москве для обмена мнениями о реализации антикоррупционных инициатив в России. Специальным участником встречи станет заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Андрей Шаронов, который расскажет о сотрудничестве Правительства Москвы с крупными зарубежными компаниями в сфере совершенствования процедуры государственных закупок в Москве. Ключевым спикером встречи станет генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Анхель Гуррия.

    подробнее...
  • Как противодействовать корпоративному мошенничеству: система превентивных мер в компании
    13.12.2012

    Приглашаем Вас 13 декабря 2012 г. на Круглый стол в рамках Siemens Integrity Initiative, организованный Международным форумом лидеров бизнеса совместно с компанией KPMG для обмена опытом в сфере формирования и работы корпоративной системы противодействия мошенничеству во всех сферах деятельности компании.

    подробнее...
  • Россия как место разрешения споров: Ежегодная международная арбитражная конференция ICC Russia
    07.12.2012

    Статусное мероприятие для знатоков арбитражного процесса. Ключевые спикеры собрания - Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон Иванов и Генеральный Секретарь Международного Арбитражного Суда ICC Андреа Карлеварис.

    подробнее...
  • Эффективные стратегии оценки и минимизации правовых рисков
    30.11.2012

    30 ноября 2012 г. в “Мариотт Тверская” Российский бизнес-форум организует проведение ежегодной конференции “Управление юридическими рисками. Эффективные стратегии оценки и минимизации правовых рисков”. Среди важнейших тем для обсуждения - передовые практики комплаенса.

    подробнее...
  • ТОП 10: САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ В 2012 ГОДУ
    23.11.2012

    23 ноября The Moscow Times проводит интереснейшую конференцию, на которой представители судебного сообщества, юристы и представители регуляторов смогут обменяться мнениями о прецедентных делах 2012 г. Рабочие сессии включают в себя секторы Налоговой и Судебной практики.

    подробнее...
  • Профессионалы в борьбе с коррупцией соберутся в Лондоне по приглашению IBC Legal Conferences
    20.11.2012

    С 22 по 25 ноября в Лондоне запланировано проведение крупной конференции "Corruption of Bribery 2012" по вопросам борьбы с коррупцией и другим актуальным вопросам комплаенс практики с участием известных профессионалов индустрии.

    подробнее...
  • 08-09 ноября в Алматы состоится первый казахстанский форум GRC
    08.11.2012

    08-09 ноября 2012 года в г. Алматы состоится первый казахстанский форум GRC (Governance, Risk Management and Compliance), посвященный вопросам совершенствования функции комплаенс, принципов корпоративного управления и риск менеджмента, а также их интеграции для повышения этических стандартов ведения бизнеса, социальной ответственности и снижения риска коррупции.

    подробнее...
  • 15 Международная Антикоррупционная конференция 2012
    07.11.2012

    В период с 7 по 10 ноября 2012 года в столице Бразилии состоится Международная Антикоррупционная конференция Transparency International. Ставшее уже традиционным мероприятие (конференция проводится уже в 15 раз) привлекает высокопоставленных государственных служащих, представителей международных и общественных организаций, крупного бизнеса.

    подробнее...
  • Ник Лисон в Москве!
    20.10.2012

    Система управления рисками станет темой встречи в московской бизнес-школе СКОЛКОВО. Ключевым спикером инфосессии станет виновник краха Barings трейдер Ник Лисон (убыток в $1,5 млрд).

    подробнее...
  • Дайте ценностям право голоса
    25.09.2012

    25 сентября 2012 г. в Малом зале Библиотеки иностранной литературы состоится встреча с Мэри С. Джентайл, Ph.D., директором по учебной части колледжа Babson, США и автором книги «Дайте ценностям право голоса». Соорганизаторами мероприятия выступают IBLF, TI и CFBE.
    Участие в мероприятие бесплатное, однако количество мест ограничено.

    подробнее...
  • Учебный курс "Этика бизнеса" в ВУЗах России
    25.09.2012

    Разработанный Международным форумом лидеров бизнеса при поддержке Посольства Великобритании в рамках Siemens Integrity Initiative учебный курс “Этика бизнеса” будет представлен 25 сентября 2012 г. в рамках встречи “Формирование этических стандартов ведения бизнеса в России: роль бизнес-школ” в Москве.

    подробнее...
  • Семинар по проведению Due Diligence в Москве
    05.07.2012

    Российским юридическим порталом М-логос в начале июля в Москве организуется семинар "Практика проведения Due Diligence", в ходе которого участники смогут получить рекомендации специалистов по проведению комплаенс-практик, имеющих отношение к указанной процедуре проверки третьих лиц при выстраивании с ними гражданско-правового взаимодействия, и в особенности, при проведении платежей в отношении этих лиц.

    подробнее...
  • Шестой форум по анти-коррупции от C5-online
    26.06.2012

    Британская компания C5 Communications Limited организует в Лондоне, в отеле "Блумсбери", традиционный уже форум по вопросам анти-коррупции. Согласно анонсу, размещенному на сетевом ресурсе организатора, мероприятие соберет ведущих комплаенс-офицеров, внутренних аудиторов и глав юридических служб из более чем 50 всемирно известных компаний (в т. ч. ABB, BP, Halliburton, Johnson&Johnson, Mars, Mercedes-Benz Group, Novartis Int., Pfizer, Philip Morris Int., Raiffeisen Bank, Rolls-Royce, SAP, Siemens, The Boeing Corp., TNT Express и др.).

    подробнее...
  • IBLF на форуме Sustainability with Integrity: изучение лучших практик под эгидой ООН
    17.06.2012

    Директор по программам Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) Борис Ткаченко выступит в рамках международного семинара под эгидой Организации Объединенных Наций с докладом об опыте построения стабильной, работающей системы взаимодействия бизнеса и государства. В сессии примут участие высокопоставленные представители всемирных общественных организаций и ведущих мировых корпораций.

    подробнее...