Авторы: US IRS, Treasury Dpt., State Dpt.
БИБЛИОТЕКА
- Модельное межправительственное соглашение для применения на взаимной основе
- Предлагаемые дополнения к FATCA в связи с присоединением к отчетности зарубежных финансовых институтов
- Возврат похищенных активов
- Политически значимые лица
- Борьба с коррупцией в переходный период
-
Google, Inc., in China
Case-study Кирстен Мартин "Гугл в Китае" издано американской некоммерческой организацией Институт корпоративной этики (Institute of corporate ethics). Помощник профессора Католического университета США известный исследователь Института корпоративной этики Мартин в своей публикации собрал факты, касающиеся совершенствования стандартов ведения бизнеса ни много ни мало мультимедиа гиганта Google.
- Transparency in corporate reporting: 2012
-
HSBC Case Study: EXHIBITS
Обнародованные 17 июля 2012 года материалы по делу "США против HSBC" содержат почти 600 страниц доказательств причастности банка и его дочерних компаний к преступлениям, связанным с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и содействием наркотрафику. Издание будет интересно сотрудникам комплаенс-контроля, внутреннего контроля, службы безопасности, управления рисками вплоть до топ-менеджеров: HSBC получил серьезный урок и теперь есть возможность изучить этот негативный опыт из первоисточника.
-
Принципы борьбы с коррупцией в органах полиции
Рекомендации Interpol, 2004 г.
-
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
Издание Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2004 г.