08.07.2013
Применение FCPA во втором квартале 2013 года
Второй квартал 2013 года вкупе с дестабилизирующими международными новостями и аномальной жарой, проходит в США в смысле применения FCPA достаточно неспокойно, можно даже сказать - недружелюбно, по сравнению с первым отчетным периодом.
Заметное разбирательство и сделка по Total S.A. в связи с рекордным штрафом, который компания согласилась заплатить за закрытие расследования.
Апрель:Ralph Lauren - штраф в размере 1,6 миллиона долларов по совместному расследованию Министерства юстиции США и SEC.Parker Drilling Company - 15,9 миллионов долларов (участник дела Panalpina).Philips - 4,5 миллиона долларов в пользу SEC.
Май:Total S.A. - штраф в размере 398 миллионов долларов - один из мировых рекордов.
Уже ближе к завершению отчетного периода американский регулятор сообщил о завершении без предъявления обвинения двух расследований: ведомого с 2011 дела IDT Corporation, и ведомого с 2007 дела Medtronic.
Второй квартал 2013 года может быть охарактеризован как период с повышенным (по сравнению с предыдущим кварталом) уровнем преследования физических лиц за нарушения FCPA: всего осуждено, ждет суда и находится под следствием сейчас 17 человек, из которых осуждено 3.
к списку книгВажной приметой второго квартала 2013 года можно считать начало переговоров в Канаде о принятии FCPA-подобного законопроекта. А в Бразилии подобный законопроект уже пошел на подпись президенту страны.