Дата публикации: 01.11.2012

Гид по методике предупреждения финансовых преступлений в понимании UK Financial Services Authority (FSA). Эти официальные разъяснения ожидались не менее разрекламированного FCPA Guidance от Министерства юстиции США, и есть почему - в этом объемном томе представители Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании дают подробное описание, как добиться снижения внутрикорпоративных рисков финансового мошенничества. Интересно, что в публикацию входит только первая часть этого ожидаемого официального разъяснения, вторая, посвященная разбору конкретных кейсов, будет опубликована в скором времени. Что же рекомендует к изучению FSA сейчас? Гид состоит из 7 частей, изучающих, соответственно, 6 проблем комплаенса при ведении бизнеса в Великобритании и за ее рубежами. Это Система контролей за финансовыми преступлениями, Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, Мошенничество, Безопасность данных, Коррупция, Санкции и замораживание активов. Небесполезным будет и изучение приложения, в котором в форме Глоссария даются наиболее часто используемые в разбираемых темах термины.

Загрузить к списку книг