Обзоры прессы

09.10.2013

AgustaWestland. Хроника процесса по делу Джузеппе Орси и Бруно Спаньолини


AgustaWestland. Хроника процесса по делу Джузеппе Орси и Бруно Спаньолини
Джузеппе Орси. Фото: Imagoeconomica
Третье слушание по делу руководителей Finmeccanica и AgustaWestland, назначенное на 17 сентября 2013, отложено в связи с очередной пятидневной забастовкой адвокатов, протестующих против реформ Министерства юстиции Италии. В ожидании назначения даты очередного слушания, восстановим хронику событий. 

Концерн Finmeccanica с 2010 года находится в центре масштабного расследования, осложнившего дипломатические отношения между Римом, Лондоном и Нью-Дели.

Бывший президент и генеральный директор концерна Джузеппе Орси и его «правая рука» Бруно Спаньолини руководитель дочернего предприятия AgustaWestland – обвиняются в международной коррупции и создании поддельных счетов.

Им вменяется в вину дачи взятки индийским чиновникам в размере 51 млн евро, с целью получения положительного решения в тендерном процессе на общую сумму 560 млн евро на закупку индийским правительством 12 вертолетов производства AgustaWestland. В 2010 Орси возглавлял вертолетное подразделение концерна.

Бруно Спаньолини. Фото: Terry Spruce

Согласно выдвинутым обвинениям, Орси и Спаньолини организовали перевод «отката» посредством фиктивных операций, проведенных двумя иностранными компаниями-посредниками, руководителями которых являлись англичанин Кристиан Майкл и швейцарцы Ральф Гвидо Хашке и Карло Джероза. Итальянские власти направили запрос в Англию на производство допроса Майкла, а также запрос на экстрадицию швейцарских граждан, в отношении которых был вынесено заочное решение о применении заключения под стражу.



Февраль 2013. Джузеппе Орси подал в отставку. Неделю спустя он арестован и помещен под стражу. Бруно Спаньолини находится под домашним арестом. Орси, Finmeccanica и AgustaWestland отрицают выдвинутые обвинения, Спаньолини от комментариев отказывается.

Джузеппе Орси по дороге в тюрьму. Фото: Агентство JPEG

Эудженио Фуско. Фото из зала суда

Май 2013. Орси и Спаньолини освобождены из-под стражи в связи с истечением срока предварительного заключения. В ходе предварительного следствия отклонено намерение защиты подать обжалование в Верховный суд Италии. Вынесено постановление об ускоренном порядке судопроизводства (исключающем стадию предварительного слушания дела) на основании очевидности доказательств.

19 июня 2013. В городе Бусто Арсидзио (рег. Ломбардия, Италия) открылись слушания по процессу. Обвиняемые на заседание не явились.

Государственный обвинитель – прокурор Эудженио Фуско – представил 110 тыс страниц следственных актов и 545 записей телефонных разговоров, 128 из которых на английском языке. Помимо этого, представлены изъятые в ходе обыска в доме Хашке в Лугано портфель с документами и жесткий диск. Гражданскими истцами на процессе выступают Агентство налоговых поступлений Италии (недополучение налоговых отчислений на сумму 8 млн 358 тыс евро) и Министерство обороны Индии (в зале присутствует делегация индийского правительства). Количество предполагаемых свидетелей составляет около 80 человек. 

Адвокаты Орси и Спаньолини представили солидный список свидетелей, включающий в себя имена руководителей, бывших министров и крупных предпринимателей. Среди них:

  • Линдсей Фокс – один из 10 самых богатых людей Австралии, владелец логистической группы Linfox
  • Ратан Тата – индийский миллиардер, председатель совета директоров Tata Group
  • Кристофер Кубасик – бывший президент крупнейшего в мире предприятия военно-промышленного комплекса – американской компании Lockheed Martin.

Эти трое, по мнению защиты, могли бы помочь рассеять сомнения, засвидетельствовав корректное поведение и высокие управленческие качества Джузеппе Орси. Рассказать о его профессиональной деятельности в целях создания международных совместных предприятий и организации сбыта продукции AgustaWestland.

С целью объяснения суду организации международного рынка оборонных технологий в качестве свидетелей приглашены:

  • министр обороны Индии А.К. Энтони
  • бывший главком ВВС Индии Ш.П. Тиаги (который, по данным прокуратуры, получил часть взятки)
  • бывший министр обороны Англии Джефф Хун (позднее – ответственный за международное сотрудничество в компании AgustaWestland Ltd, головной офис которой расположен в Лондоне)
  • Энцо Кампорини – бывший начальник штаба обороны Италии
  • Гвидо Крозетто – бывший заместитель министра обороны Италии
  • Ремо Пертика – президент Ассоциации итальянской аэрокосмической промышленности Aiad.

И защита и обвинение вызывают Лоренцо Боргоньи – бывшего директора по внешним связям Finmeccanica, с показаний которого и началось расследование.

Прокурор Фуско пригласил в качестве свидетеля нынешнего руководителя холдинга Алессандро Панса с целью дачи показаний по вопросу «действий, предпринятых Советом директоров Finmeccanica в отношении расследования».

Дата второго слушания назначена на 11 июля.

11 июля 2013. Слушания отложены в связи с массовой забастовкой итальянских адвокатов, которая парализовала на несколько дней судебную деятельность страны. Слушания перенесены на 29 июля 2013.

29 июля 2013. Второе, чисто техническое, слушание по делу, посвященное сбору данных и доказательств.

Судебное заседание. Фото из зала судаСудебное заседание. Фото из зала судаСудебное заседание. Фото из зала суда

Прокурор Эудженио Фуско потребовал приема в качестве доказательств 70 файлов, содержащих записи телефонных разговоров, а также записи окружающей среды при участии Орси, Спаньолини и третьих лиц. По итогам часового совещания, суд принял записи, «сделанные на территории Италии». В отличие от, например, записей разговоров между финансовыми посредниками Ральфом Гвидо Хашке и Карло Джероза в автомобиле на швейцарской территории.

Защита попросила время для ознакомления с представленными документами. Электронные данные должны быть приведены назначенными судом экспертами в письменный вид.

В момент завершения слушаний прокурор также запросил возможность возврата обладателям – компании AgustaWestland – жестких дисков, изъятых во время обыска в штаб-квартире компании.

Диски, содержащие по словам Эудженио Фуско, «военные, промышленные и коммерческие секреты, деликатные конфиденциальные сведения», прокуратура держала под охраной в бронированном сейфе, но хотела бы вернуть их компании-владельцу в целях предотвращении утечки секретной информации.

30 июля 2013. По сообщению газеты The Times of India, министр обороны Индии Энтони заявил, что не намерен явиться на слушания в Италии. Дача показаний министром возможна только на территории Индии.

Справочно: По сообщению независимого электронного издания Lettera43.it, за первые 6 месяцев нынешнего года заказы холдинга Finmeccanica снизились на 20 процентов. Также в июле 2013 говорилось о возможном увеличении капитала в размере от 1 до 1,5 млрд евро, что позволило бы «перезапустить» холдинг и избежать освобождения от активов. В увеличении капитала могла бы принять участие Депозитно-заемная касса CDP – акционерное общество, в котором 70% принадлежит Министерству Экономики и Финансов Италии и 30% различным банковским учреждениям. Концерн Finmeccanica опроверг данную информацию.

Возврат к списку