05.11.2013

Впервые за долгие годы один из игроков Уолл-стрита признал себя виновным в совершении уголовного преступления. Теперь хэдж-фонд SAC Capital Advisors, принадлежащий миллиардеру С. Коэну, не только уплатит рекордный для индустрии штраф в один миллиард двести миллионов долларов США, но и столкнется с серьезной репутационной проблемой: до совместного заявления компании и прокуратуры Нью-Йорка о признании своей вины, признавать собственные проблемы внутреннего контроля было на Уолл-стрит не принято,

подробнее...

01.11.2013

Живой пример продвинутых практик просекьюции демонстрирует Кунцевский суд г. Москвы с подачи Роскомнадзора: после двух случаев нарушения КоАП в части недавно усиленных норм существования средств массовой информации и конкретно запрета на использование обсценной лексики при осуществлении публичного вещания СМИ отозвана лицензия средства массовой информации у ведущего российского информационного агентства ИА Росбалт. И это решение уже устояло в суде.

подробнее...

28.10.2013

Министерство юстиции США и SEC почти одновременно объявили о достижении соглашения о размере досудебных выплат компании Deibold за нарушения FCPA (т.е. за взятки иностранным официальным лицам) в Индонезии, Китае и в России.

подробнее...

23.10.2013

Serious Fraud Office (SFO) Великобритании предъявил обвинения крупной полиграфической компании "Смит и Оузман Лимитед". Причина уголовного обвинения в коррупционных действиях Smith & Ouzman Limited в ряде стран Африки.  

подробнее...

18.10.2013

Всемирно известная энергетическая компания не может отстоять в суде Индонезии уже четвертого своего служащего. Бывший топ менеджер дочерней компании Chevron в этой стране приговорен к двум годам тюрьмы.  

подробнее...

17.10.2013

Новостные агентства и ведущие СМИ цитируют ставшую публичной информацию о вынужденной задержке в Китае генерального менеджера GlaxoSmithKlime Марка Рейли.

подробнее...

09.10.2013

Западные компании в спешном порядке пытаются привести деятельность своих представительств в Китай в полное соответствие с требованиями местного законодательства.

подробнее...

08.10.2013

Продолжаются общественные обсуждения. Приведение норм Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в соответствие с международными стандартами аудита стало основанием для двух общественных обсуждений на едином государственном портале.
В то же время на той же площадке завершается антикоррупционная экспертиза доработанного Приказа ЦБ о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска.

подробнее...

08.10.2013

Дело австралийского производственно-строительного холдинга, судя по всему, пополнит ряды громких коррупционных разоблачений 2013 года - антикоррупционное подразделение Australian Federal Police заявляет о целом ряде вменяемых компании и ее лидеру преступлений, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства.
Особый вес делу придали журналисты Fairfax, которые провели собственное расследование и  на прошлой неделе обнародовали результаты.

подробнее...

08.10.2013

Судебное расследование по громкому делу манипуляций со ставкой LIBOR продолжается в Великобритании и США.

подробнее...

07.10.2013

Международное сообщество, озабоченное проблемой роста коррупции и другой неправомерной деятельности, пришло к выводу о необходимости объединения НПО правозащитной направленности разных стран в единую сеть.

подробнее...

04.10.2013

При участии более чем 30 известных профессионалов из различных областей юридической практики состоялось в Москве очередное рабочее заседание Рабочей Группы (РГ) Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

подробнее...

02.10.2013

Окружной суд Северной Каролины прекратил судебное разбирательство в отношении CommunityOne Bank после того, как это финансовое учреждение согласилось выплатить 400 тысяч долларов жертвам мошеннической схемы, реализация которой осуществлялась через открытые в нем счета.

подробнее...

01.10.2013

Новые решения Службы Банка России по финансовым рынкам в сентябре 2013 г.

подробнее...

30.09.2013

Благодаря успешно в течение года уже действующей сетевой платформе общественного обсуждения готовящихся к принятию в недрах государственного аппарата норм, граждане и организации имеют возможность участия в общественном обсуждении профессионального стандарта для ряда специальностей и профессий.

подробнее...

24.09.2013

В Великобритании заканчивается прием рекомендаций по теме "Предъявление обвинений в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег". Данное исследование общественного мнения может  рассматриваться в качестве определенного компаленс-форсайта на ближайшие годы: фактически, несмотря на то, что данные рекомендации не будут носить обязательный характер, распространенные формы наказания и штрафа за совершение преступных действий обсуждаются тем не менее вполне конкретно.

подробнее...

20.09.2013

Продолжились проблемы вчера потерявшего лицензию на осуществление банковской деятельности "Трансинвестбанка". Ответственность юридического лица сегодня дополнилась возможным уголовным преследованием одного из топ-менеджеров организации. Как сообщают отечественные информационные агентства, в Москве по подозрению в вымогательстве взятки в размере двух с половиной миллионов рублей задержан руководитель огранизации.

подробнее...

17.09.2013

Главный исполнительный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase & Со (JPM) усиливает программу надзора за выполнением нормативных требований, в качестве корпоративной реакции в связи с санкциями властей и заявлениями регуляторов о потере доверия к руководству банка, сообщил The Wall Street Journal.

подробнее...

16.09.2013

По результатам расследования, проводившегося полицией Китая стало известно, что несколько сотрудников английской штаб-квартиры фармацевтической компании GlaxoSmithKline находятся под подозрением.
Силовики подчеркивают, что подкуп врачей не носил частный характер, а стал практикой, осуществляющейся при поддержке руководства компании.

подробнее...

13.09.2013

По информации Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве США (EEOC), корпорация AT&T; должна выплатить 250 000 долларов для урегулирования иска, связанного с увольнением 53-летней женщины консультанта на почве возрастной дискриминации.

подробнее...