07.08.2012
НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Для Банка, через одно отделение которого может проходить до 200 миллиардов долларов ежедневно, это не так уж и много, однако по оценке регулятора доход от незаконных операций составил "сотни комиссионных миллионов долларов".
В частности, в обвинительном заключении содержатся факты сообщения сотрудниками банка поддельных SWIFT-кодов при указании источника получения тех или иных сумм: вместо правильных реквизитов иранских государственных CBI/Markazi, Bank Saderat, Bank Melli, ответственные сотрудники Банка меняли источник получения средств и тем самым очищали их историю. Банк решительно отвергает обвинение.
Действия Standard Chartered показались регуляторам подозрительными еще в 2003 году, а сам Банк уже с 2006 года с их подачи ведет перестройку системы внутренних комплаенс-контролей.
Бизнес по правилам © business-standards.ru