НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

06.11.2012

Standard Chartered близок к завершению переговоров с регулятором


Британский финансовый гигант, о начале расследования в отношении которого “Бизнес по правилам” уже писал, может заключить еще одно соглашение с властями уже в этом году. О примерной сумме соглашения в $300 миллионов сообщают западные СМИ.

Нарушение законов США на территории США - преступление даже еще более страшное, чем нарушение FCPA. Чем руководствовались в Standard Chartered, принимая решение о “замыливании” следов банковских сделок с участием партнеров банка из Ирана, неясно - весьма вероятно, что 250 миллиардов долларов из Ирана, прошедшие через американскую банковскую систему и конкретно через Нью-Йоркский офис Standard Chartered, ничем не угрожают национальной безопасности США.

Однако регуляторы считают по-другому, и американское правосудие на их стороне. Вспомним, что 300-миллионный штраф, уже уплаченный Банком по соглашению с Финансовой службой штата Нью-Йорк, тогда представителями властей назывался неокончательным - накладывая штраф, служба действовала без согласования с федеральными властями и таким образом пополнила казну штата, однако на закрытие дела, ведущегося совместно прокурором штата, Федеральным казначейством, ФРС и Минюстом США, у Финансовой службы штата Нью-Йорк полномочий не хватило.

Источники западных СМИ, сообщившие о ведущихся переговорах, в частности, финансовый директор Банка, подчеркивают стремление Банка в 2012 году заключить соглашение, а в прессу уже начинают просачиваться слухи о разбирательствах, ведущих в другие страны из “черного” списка США - Бирму, Ливан, Сирию.

Возврат к списку


Страницы: 1 2 След.
0  
zqs
New hair imaging software allows you to try on various hair styles to see how they would look. There are many different hair imaging software programs available today online. We have reviewed 3 of the most popular ones! Find out which one is for you! www.makestyle.us
This is the book all small business owners need to read. They do not have access to the kind of advice that would help them bullet-proof their businesses as larger businesses do. Without this advice, their business is at great risk. www.dobusiness.us
Most people hate laws since laws always restrict the freedom of human beings. In reality laws are like human beings who can be your friend, enemy, guide and servant. Read this article to know the fundamentals of law. www.lawforum.us
These days most of us are trying to save money in our day-to-day shopping; however with prices continuing to raise this is become more of a challenge for the average family. Here I will outline some tips on better and smarter ways to handle these challenges. www.smartshopping.us
There is so much information available on the internet right now regarding travel. There are online travel sites for cruises, hotels, air, trains and any other type of travel. But what is the correct product for you? www.abouttravel.us
In Microsoft Word, a style is a set of predetermined text attributes or characteristics (such as Bold, Italic etc). When you open a blank document, Word defaults to using the "Normal" template and the "Normal" style for any text you add to the document by typing. www.style101.us
Buying a small business requires a tremendous amount of preparation. Successful and well managed businesses that are for sale are in short supply and a serious buyer will need to be well prepared prior to pursuing a purchase. www.getbusiness.us
So you've heard about the Law of Attraction? There are other spiritual laws that you can use to change your life in positive ways. This article gives you insights into 14 spiritual or universal laws that you can apply to your life. Read them. www.lawsystem.us
Honestly, if you had committed even 3-4 out of these 12 most common shopping mistakes, it's time you should look up to web for rescue. Don't you agree overtime, your over indulgence robs you off the much needed cash at hand? Or else, shocks you with blown up credit card bills, at the end of every month. www.topshopper.us
Questioning why travelers who book directly with travel operators still often pay the full retail price and not a wholesale or outlet price. The proliferation of 'factory outlets' or 'manufacturer-direct' prices has become common place, but are we getting true 'outlet or direct' prices? www.travelerguru.us
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
chenyan
louboutin outletpolo ralph laurenlouboutinpolo ralph lauren outletnike roshe runcheap jordansmichael kors handbagscheap-jordans.in.netnike shoesgucci handbagstrue religion outletugg bootsjordan retromichael kors outletchristian louboutinjordan shoesralph lauren poloreebok-shoes.netrolex watches for saleairmax-95.in.netmichael korschanel bagsmichael kors handbagscheap oakley sunglassesrolex replicaburberry factory outletoakley sunglasses cheapair max 95rolex replica watchesairmax-90.in.netmichael kors outletralph lauren outlet,rolex watchesugg boots clearancejimmy choochristian louboutin shoestory burch outlet online,new balanceburberry outlet onlinecheap sunglassesburberry outletrolex watchnorth face jacketsmont blancnike air maxuggs outlethermes bagsugg outlethollister clothing store,burberry salegucci outletchanel handbagsnew balance outletuggsoakley outletmichael kors,ralph lauren outletmichael kors outlet onlinehermes beltuggsralph lauren outlet onlineair max 2015cheap-jordan-shoes.netomega watcheswedding dressesabercrombie and fitchair-jordan.in.netlululemonoakley vaultjordansretro.in.netpolo ralph laurennike-shoes.in.net,louboutin shoestory burch outletreplica watchesgucci outletpolo ralph lauren outlet online,north face outlet onlinecheap guccireplica rolexmichael korsoakley sunglassesyoga pants,insanity workoutgucci bagstoms outletwedding--dresses.netburberry outlet onlinenew balance shoesoakley salecheap oakleytory burch outlet onlinemont blanc pensnike shoesnike free,cheap oakley sunglassesoakley glassesugg boots clearancepolo ralph lauren outletmichael kors outlet onlineoakley sunglasses outletray ban outletfake rolexcoach outletgucci beltscheap oakley sunglassesoakley sunglasses wholesaleburberry handbagsugg bootsgucci outlet online,coachoutlet-store.in.netburberryoakley sunglassesfake oakleystory burchray ban sunglasses,hollister clothingtrue religionair maxmichael kors outlet online saleoakley vaultugg outlet,jimmy choo outletlululemon.com.coair max 90gucci handbagsyoga-pants.in.nettrue religion jeansmichael korsnike mercurialtoms shoesdiscount oakley sunglassesnikefree-5.comuggs on saleair jordansunglasses outlettory burch outletray ban sunglasses outletray ban sunglassespolo outletgucci shoesoakley vaultmichael kors outletuggs outletnike free 5.0,reebok shoesuggs outlet onlinehermes handbagsuggs on salecheap oakley sunglassesnorth face outletbirkin bagnike air max 2015uggs outletburberry outletmichael kors outlet online saleray ban sunglassesjimmy choo shoesburberryoakley sunglasses cheapred bottom shoes,oakley sunglasses cheaphermes birkinoakley sunglassesmichael kors outlet onlineoakley store,nikeshoesinc.nethollisteromega-watches.in.nettrue religion outletchristian louboutin outlet,uggs on sale
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
Страницы: 1 2 След.
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

События
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
08.12.2016  Экспертная дискуссия «Лучшие мировые практики в сфере государственных закупок – модели развития» 
08.12.2016  В университете правительства Москвы прошла конференция по лучшим мировым практикам госзакупок 
01.12.2016  Состоялась презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
01.12.2016  Презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
10.12.2015  Контрактная система России в международном аспекте 
09.12.2015  В Москве состоялась III Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
20.11.2015  Компания IBLF Global приняла участие в организации встречи международных инвесторов с мэром Москвы 
03.07.2015  Панельная дискуссия " Социальное предпринимательство как инструмент преодоления неравенства в обществе" 
14.04.2015  VII Форум членов советов директоров «Любой кризис – это новые возможности» 
10.04.2015  Круглый стол «Своевременное выявление комплаенс-рисков в представительствах и филиалах: проектирование системы мер дистанционного комплаенс-контроля» 
09.04.2015  7 Форум членов советов директоров российских компаний «Любой кризис – это новые возможности» 
30.03.2015  26-27 марта 2015. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции» 
10.12.2014  II Международная конференция «Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции» 
Индустрия
05.11.2013  Уолл-стрит обсуждает "дело SAC Capital Advisors" 
01.11.2013  Real-time case: строгое несоответствие ИА Росбалт приводит к потере лицензии СМИ  
28.10.2013  Diebold договорился о размерах досудебного штрафа 
23.10.2013  SFO предъявляет обвинения за коррупцию в Африке 
18.10.2013  Еще один служащий Chevron будет отбывать срок заключения в Индонезии 
17.10.2013  Марк Рейли (GSK) останется в Китае до выяснения обстоятельств коррупционного дела 
09.10.2013  Контроль над деятельностью иностранных компаний в Китае ужесточается 
08.10.2013  На обсуждении стандарты деятельности аудитора 
08.10.2013  Коррупционное разбирательство против Leighton Holdings (Австралия) 
08.10.2013  Минюст США обвинил 3 брокеров ICAP в манипуляциях со ставкой LIBOR 
07.10.2013  Добро пожаловать в WIN (Whistleblowing International Network) 
04.10.2013  Заседание РГ Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты 
02.10.2013  Банк CommunityOne выплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика 
01.10.2013  Служба по финансовым рынкам ЦБ РФ: решения сентября 2013 г. 
30.09.2013  Обсуждается профессиональный стандарт 
Публикации
20.05.2015  Государственные закупки: направления развития 
04.04.2013  "Газпром" взяли за трубу 
27.03.2013  Штраф за «оскорбление» хлеба 
01.03.2013  РОССИЮ ПОДПИСЫВАЮТ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
15.02.2013  КАМАЗ ВОЗЬМЕТ КОРРУПЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ 
30.01.2013  БОРИС ТИТОВ ЗАЩИТИТ ЕЩЕ ТРЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
30.01.2013  НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА АДАПТИРУЮТ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 
29.01.2013  CONVERCENT ПРИВЛЕКАЕТ $10.2 МЛН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
29.01.2013  ГРУППА КОМПАНИЙ А-100 ПОЛУЧИТ КРЕДИТ ОТ ЕББР 
29.01.2013  СИСТЕМА ПРОТИВ СИСТЕМЫ 
29.01.2013  СОВЛАДЕЛЕЦ CEDC КАУФМАН ПОДАЛ ИСК В СУД США ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
28.01.2013  APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
25.01.2013  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ИНИЦИАТИВЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
25.01.2013  ПО КАНОНАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
25.01.2013  ПРОТИВ ЛЬГОТ