Исходя из раскрытой компанией суммы ожидаемых расходов в связи с расследованием нарушений FCPA, исследователи мгновенно сделали вывод о ежедневных тратах компании в этой связи.
подробнее...НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
-
Цена несоответствия для Walmart
01.03.2013
-
Исследование мнения комплаенс профессионалов от Reuters
01.03.2013Экономическое подразделение всемирно известного новостного холдинга выпустило в свет результаты собственного исследования мнения специалистов в комплаенс. "The Cost of Compliance Survey 2013", опубликованный Сюзан Хаммонд и Джейн Уолш, изучает основные профобласти, в которых активность комплаенс офицеров особенно важна.
подробнее...
-
SEC против: два похожих дела с разными решениями
28.02.2013В феврале внимание исследователей FCPA оказалось приковано к результатам двух судебных заседаний в США: 8 числа SEC выступил в качестве истца против группы бывших менеджеров Magyar Telecom, а 19 - против группы бывших менеджеров Siemens.
подробнее...
И несмотря на то, что обстоятельства дел до крайности схожи, решения оказались разными. Географические лимиты охвата FCPA в новом материале "Бизнеса по правилам": комментаторы из зарубежных СМИ уже называют решения "судьбоносными" и предрекают начало "новой эры применения FCPA", а именно старта уголовного преследования физических лиц за допущенные корпоративные нарушения.
-
Должность офицера по комплаенс признана одной из лучших в США
27.02.2013Согласно исследованию US News & World Report, профессия офицера по комплаенс является одной из наиболее уважаемых в бизнесе США: 4 место из более чем 100 бизнес должностей.
подробнее...
Исследование учитывает такие факторы, как количество специалистов в области, средний уровень оплаты труда по специальности, уровень безработицы среди специалистов рынка.
-
Опубликована Методология проверки соответствия систем AML рекомендациям FATF
26.02.2013Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) издает методические рекомендации по способам проверки соответствия системы AML международным стандартам FATF. Интересно, что в унисон с международной активностью выступил отечественный законотворец, принявший в первом чтении законопроект о противодействии компаниям-однодневкам.
подробнее...
-
Пленум Высшего Арбитражного Суда разъяснит понятия "добросовестно" и "разумно"
25.02.201314 марта 2013 года ожидается принятие постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", в котором к разъяснению предложены такие немаловажные понятия, как "добросовестно" и "разумно" - применительно к директорам юридических лиц, точнее, к их поведению и характеру принимаемых ими решений.
подробнее...
-
Nabors освобожден от подозрений по делу Panalpina
25.02.2013Американский нефтяной гигант сообщает об окончательном завершении расследования министерства юстиции США и SEC в отношении возможного нарушения FCPA. Расследование было связано с тем, что Nabors является клиентом крупной логистической компании Panalpina, несколько лет назад признавшейся в коррупционных действиях для ускорения прохождения грузами таможенных терминалов.
подробнее...
-
Baker & McKenzie о статье 13.3 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
21.02.2013Юристы компании Baker & McKenzie выпустили комментарий к новой статье N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", вступившей в действие с начала 2013 года. Напомним, что речь идет о статье 13.3 "Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции".
подробнее...
-
3M о прекращении расследования SEC и TCA
20.02.2013Многопрофильная компания 3M сообщает о прекращении расследования, которое проводилось министерством юстиции США с 2009 года: внутренние подозрения о возможности нарушения компанией положений FCPA в Турции привели к комплексному и скрупулезному анализу деятельности подконтрольных 3М предприятий и в нескольких других странах.
подробнее...
-
Санкции ФАС РФ в 2012 г.
19.02.2013Федеральная Антимонопольная Служба опубликовала данные отчета Федерального казначейства о размере собственных расходов и объеме санкций, наложенных ФАС в прошлом году.
подробнее...
