ПРАЙМ Бир, Москва, 7 декабря 2012 15:55:00
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
Автор: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО ЮниКредит Банк
1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9
1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106
1.5. ИНН эмитента - 7710030411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001B
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/facts/index.wbp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - присутствовавшие Члены Наблюдательного Совета составили кворум.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.Утверждение повестки дня
Наблюдательный Совет обсудил повестку дня и постановил:
- снять вопрос под пунктом 3.3 с повестки дня;
- внести в повестку дня пункты 5.1. "Увеличение лимита кредитования Группы компаний ТМК до 100 млн евро" и 5.2. "Даты / место проведения заседаний Наблюдательного Совета в 2013 г.".
Резолюция:
Наблюдательный Совет единогласно утвердил повестку дня с вышеуказанными поправками.
1.3.Рассмотрение Протокола "№"115 собрания Наблюдательного Совета, состоявшегося 23.10.2012 г.
Резолюция:
Наблюдательный Совет подтвердил правильность Протокола "№"115 собрания Наблюдательного Совета, состоявшегося 23.10.2012 г.
2.Финансовый отчет
2.1.Общее экономическое и политическое развитие
2.2. Отчет о банковском секторе и доле на рынке
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению отчет об общем экономическом и политическом развитии, и банковском секторе.
2.3.Общие финансовые результаты деятельности Банка
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 31.10.2012 г.
2.4.Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги)
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.10.2012.
2.5.Отчет по управлению рисками
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению отчет по управлению рисками.
2.6.Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общебанковские услуги, внутренний аудит)
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям.
3. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета
3.1.Рассмотрение Протокола "№"48/2012 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 22.10.2012
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению Протокол "№"48/2012 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 22.10.2012.
3.2.Результаты заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 04.12.2012
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению информацию о результатах заседания Аудиторского комитета "№"49/2012.
3.3.Утверждение отчета о выполнении рекомендаций аудиторов
Резолюция:
Наблюдательный Совет принял к сведению отчет о выполнении рекомендаций аудиторов.
3.4.План аудиторских проверок на 2013 г.
Резолюция:
Наблюдательный Совет единогласно утвердил План аудиторских проверок на 2013 г.
4.Другие вопросы
4.1.Анализ работы Наблюдательного Совета с целью формулирования предложений о повышении ее эффективности
Резолюция:
Члены Наблюдательного Совета единогласно постановили, что каждый из них заполнит опросный лист с целью подробного анализа работы Наблюдательного Совета в целом. Результаты анализа будут представлены на обсуждение Наблюдательного Совета на следующем заседании.
4.2.Утверждение глобальной политики "Взаимодействие Комплаенса и Внутреннего аудита"
Резолюция:
Наблюдательный Совет единогласно утвердил глобальную политику "Взаимодействие Комплаенса и Внутреннего аудита".
5. Разное
5.1. Увеличение лимита кредитования Группы компаний ТМК до 100 млн евро
Резолюция:
В соответствии со статьей 136 банковского закона Италии и решением Правления Банка от 26.11.2012 (Протокол "№"33/2012) Наблюдательный Совет единогласно одобрил увеличение лимита кредитования для Группы компаний ТМК до 100 млн рублей евро, в том числе установление казначейского лимита для ТМК-Артром (Румыния) в сумме 2 млн евро.
5.2.Даты / место проведения заседаний Наблюдательного Совета в 2013 г.
Наблюдательный Совет постановил провести заседание "№"117 22 января 2013 г. в Москве.
Даты и место проведения остальных заседаний будут определены решением Наблюдательного Совета по переписке.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 05.12.2012 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07.12.2012 г., Протокол "№"116.
Председатель Правления _____ Алексеев М.Ю.
Закрытого акционерного общества
"ЮниКредит Банк"
"07" декабря 2012 г.

http://disclosure.1prime.ru/news/-12/{941F8484-BDC0-431B-B704-4AACF0D8C0BF}.uif