Нефтяная компания Total заявила о согласии выплатить штраф в размере 316 миллионов евро за участие ее дочерних компаний в коррупционных схемах в ходе работы на газовых месторождениях Ирана.
Расследование, тянущееся с 2003 года, ведется Министерством юстиции США и Комиссией по рынкам и ценным бумагам США.

Продолжается расследование действий представителей компании Olympus.
После скандала, связанного с утаиванием на протяжении многих лет неутешительной для инвесторов информации, Olympus Corp. изо всех сил старается удержать стоимость своих акций (после огласки дела осенью 2011 года акции подешевели вдвое!) Только так можно оценить нынешние действия компании: внутри корпорации стала известна цепочка фактов, связанных с работой собственной "дочки" в Южной Америке, и менеджмент тут же попросил регуляторов участвовать в расследовании.  

Крупнейшие "покер-румы" мира уже приостановили свою деятельность на территории Соединенных Штатов Америки: с 2012 года их деятельность объявлена вне закона. После утраты крупнейшего в мире рынка организаторы сетевых покерных турниров PokerStars и Full Tilt Poker еще и заплатят огромные штрафы за мошенничество с размещавшимися у них средствами клиентов.
А впереди еще разбирательство имеющихся фактов нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафику, которое может закончиться и уголовным преследованием.

В последний день июля утвержден состав Совета по противодействию коррупции при Президенте РФ. Председателем совета стал Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Образованный в 2008 году Указом Президента РФ в целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, Совет также получил обновленный состав.

Вчера британский регулятор сообщил об окончании формирования обвинительного заключения в отношении преступных манипуляций межбанковской ставкой LIBOR, а также о завершении громкого коррупционного процесса над бывшим CEO компании Innospec Ltd Полом Дженингсом.
Так в сотрудничестве с властями США британское правительство борется с коррупцией и мошенническими действиями бизнеса.

Две уважаемые юридические фирмы практически одновременно выпустили собственные исследования, посвященные практике применения законодательства о противодействии коррупции. Это, безусловно, является важным свидетельством внимания профессиональных юридических кругов к проблемам комплаенса и борьбы с коррупцией в частности.
В новом обзоре business-standards.ru Вашему вниманию предлагаются исследования Arnold & Porter "FCPA, Bribery Act & other Global AntiCorruption Insights Summer 2012" и Hughes Hubbard & Reed "FCPA/Anti-Bribery Alert Summer 2012".

Продолжающееся расследование преступных действий группы нефтяных и газовых компаний в Нигерии становится прозрачнее по мере наложения санкций на участников процесса.
Речь идет об очень грязной борьбе за получение контрактов на разработку и обслуживание месторождений природных ископаемых, принесшей победителям в период с 1995 по 2005 годы контракты на миллиарды долларов. Как выясняется, участвовавшие в тендерах, проведенных правительством Нигерии, глобальные компании-победители не стеснялись пользоваться самыми преступными методами для получения сверхприбыли.
  

Как объявила компания, мексиканское представительство Банка допустило нарушение Закона Мексики о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафику в части требуемой технической отчетности подразделений HSBC Mexico.

Интереснейшая история разворачивается в Поднебесной. Комиссия по рынкам и ценным бумагам министерства юстиции США (Securities and Exchange Comission, SEC) обратилась в правительство Китая с просьбой о беспрецедентном допуске к документации китайской компании, связанной с Deloitte Touche Tohmatsu.  

Успешно для Halliburton завершилось еще одно судебное разбирательство.
Три года назад группа акционеров компании в которую, в частности, вошли пенсионные фонды пожарной и полицейской служб США, а также пенсионный фонд объединенных профсоюзов США, подала иск против членов совета директоров, ответственных, по мнению истца, за многочисленные нарушения FCPA и некоторых других правовых норм, в связи с которыми Halliburton уже заплатила властям более $1 миллиарда в штрафах. В вину членам совета директоров ставилось попустительское отношение к действиям дочек Halliburton в Нигерии и Иране.

В связи с имеющимися у регуляторов подозрениями в нарушении анти-коррупционного законодательства в Qualcomm Inc. принято решение допустить власти США (DoJ, SEC) к проведению внутреннего расследования в компании.
В Qualcomm уверены - действия бизнеса не противоречат положениям FCPA.

Крупнейшая компания России "Газпром" через газету "Ведомости" объявила о том, что в скором времени действия сотрудников компании будут регулироваться Кодексом корпоративной этики. 

Юридическая фирма Labaton Sucharow объявила результаты собственного опроса, касающегося этики ведения бизнеса в США и Великобритании. На основании ответов 500 респондентов из этих стран, компания делает неутешительный вывод: этические нормы находятся под серьезным давлением со стороны бизнеса, и пока в этой борьбе побеждает жадность.

Ассоциацией сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE) подготовлен и опубликован регулярный Глобальный отчет о мошенничестве (2012 Global Fraud Survey).
Более чем 100-страничный документ содержит скрупулезный подбор фактов и статистики по вопросам внутрикорпоративного мошенничества, основанный на 1388 кейсах, в расследовании которых участвовали  сертифицированные специалисты ACFE.

Известная американская компания Nordam Group Inc. достигла соглашения о размере штрафа за действия своих дочерних компаний в Китае. За неоднократные нарушения FCPA, взятки, совершавшиеся в целях получения выгодных заказов, глобальный поставщик услуг по обслуживанию и ремонту самолетов заплатит всего $2 млн.

Три обновления в нашей библиотеке: "HSBC Case Study EXIBITS" (Сенат США), "Transparency in corporate reporting-2012" (Transparency International) и "Google, Inc., in China" (К. Мартин). Рекомендуется к изучению менеджеру компаленс-контроля, внутреннего контроля, управления рисками в крупной организации.

Бессменный лидер HSBC Group Compliance с 2002 г. Дэвид Бэгли заявил, что покидает этот пост. В ходе слушания дела HSBC в комиссии по расследованиям Сената США группе топ-менеджеров банковской группы пришлось нелегко: сенаторы предъявили почти 500-страничный отчет о нарушениях Банком и его дочерними структурами правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подготовленный совместными усилиями американских регуляторов.

Старший партнер программы "Совершенствование стандартов ведения бизнеса в России" всемирно известная компания Ernst&Young; недавно опубликовала два собственных исследования, посвященных актуальным правовым нормам. Публикации о Dodd-Frank Act и Sarbanes-Oxley Act - в обзоре business-standards.ru.

Результаты нового опроса опубликованы создателями американского FCPA blog партнерами юридической фирмы Kaplan&Walker; Джефом Капланом и Ребеккой Уокер. Это новый опрос, приуроченный к запуску FCPA blog. Опрос отличают чрезвычайная скрупулезность и большой объем.
Основные результаты этого интересного начинания - в нашей новой публикации.

МВД РФ сообщило о вынесении приговора бывшему сотруднику ООО "Икеа Мос" гражданину Турции Окану Юналану.  За участие в вымогательстве взятки размером более 6 миллионов рублей у арендатора торговых площадей в торговом комплексе "Мега Теплый Стан" Дорогомиловский районный суд присудил Юналану заключение сроком на пять лет в колонии строгого режима.
Сообщается также, что Юналан действовал в качестве посредника по поручению главы арендной службы ООО "Икеа Мос (Торговля и недвижимость)" Карла Ингвалдссона, который до сих пор (а следствие идет еще с начала 2011 года) находится в международном розыске вместе с еще одним подельником - соотечественником Юналана Ферритом Йылдырымом.
Им предъявлены заочные обвинения.