12.09.2013

На прошлой неделе федеральный суд Сан-Франциско поставил точку в очередном деле против ритейлера Abercrombie & Fitch, который еще в 2010 году уволил одну из своих сотрудниц, Хани Хан, только за то, что она носила хиджаб.

подробнее...

10.09.2013

Донос как способ борьбы с коррупцией. В Китае запущен государственный сайт, призванный помочь в разоблачении фактов коррупции. Примечательно, что в стране, в которой запрещена веб-анонимность в целях предотвращения социальных волнений, данный сайт является единственным, позволяющим сохранить инкогнито.

подробнее...

08.09.2013

В нигерийский городах продолжаются рушиться здания. Это уже произошло в Лагосе и Абеокуте, в Ибадане, Кадуне, Кано и других городах. В результате последнего обрушения здания в Абудже погибли двое. Журналисты ищут причину в тотальной коррумпированности этого бизнеса.

подробнее...

05.09.2013

Как сообщила Министр Франции по правам женщин Нажат Валло-Белькасем, 4 французских предприятия уже оштрафованы в 2013 году в связи с нарушениями профессионального равенства между мужчинами и женщинами.

подробнее...

05.09.2013

Serious Fraud Office объявляет о предъявлении обвинений по делу Olympus и британской дочерней компании корпорации Gyros Group, занимающейся поставками медицинского оборудования. Olympus предъявлено обвинение по одному пункту, Gyrus - по четырем.

подробнее...

03.09.2013

Рынок США все меньше интересуется приобретением услуг юридических фирм и консультантов - таковы результаты ежеквартального индекса LegalView Legal Market Index, разработанного и публикуемого компанией TyMetrics. По итогам полугодия, несмотря на десятипроцентный рост общего количества "юридических" часов, купленных крупными компаниями, результат тем не менее для индустрии неутешительный: сектор юруслуг "просел" более чем на 11 процентов по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

подробнее...

02.09.2013

"Налоговый рай" может уже в ближайшее время согласиться на выполнение условий американского закона FATCA - по крайней мере, переговоры о раскрытии финансовой системы Британской Виргинии начались. Об этом официально заявил на прошлой неделе глава государства.
Юридический дом сотен тысяч компаний, видимо, начнет делиться внутренней информацией с Internal Revenue System (IRS) США.

подробнее...

29.08.2013

Правосудие настигло служащего двух инвестиционных компаний в штате Колорадо Карла Джонса. Фактически это первое дело в США, "защищающее" позицию главного комплаенс офицера (chief compliance officer, CCO) - Джонс годами обманывал своего руководителя, предоставляя поддельную отчетность и в целом ведя дела совсем не так, как он о них отчитывался.

подробнее...

28.08.2013

В августе продолжилась беспрецедентная по масштабу атака китайских властей на практику фармацевтического бизнеса в стране. Крупнейшие западные компании объявляют о новых внутренних расследованиях и регулируют внутренние контроли и порядок отчетности с тем, чтобы избавиться от возможных проблем с регулятором. На этой неделе наиболее обсуждаемыми в индустрии оказались два известнейших бренда - Eli Lilly и Johnson&Johnson.;

подробнее...

27.08.2013

Прецедентное дело в Канаде. Уже в сентябре 2013 года может быть вынесен первый уголовный приговор участнику "дела Cryptometrics". Бывшему сотруднику компании Назиру Каригару грозит до 14 лет тюрьмы за нарушение положений недавно усиленного Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA) - канадского аналога FCPA.  

подробнее...

27.08.2013

По информации газеты "Известия", Федеральная Антимонопольная Служба вносит в правительство изменения в Закон "О защите конкуренции" с целью снизить влияние регулятора на коммерческий сектор. Это может означать в ближайшем будущем то, что торги, проводимые коммерческими структурами без участия государственного сектора, окажутся вне поля регулирования ФАС.

подробнее...

26.08.2013

Мировые новостные агентства буквально "взорвались" информацией, связанной с новостями в Microsoft. Сначала шквал публикаций, комментариев и откровенных сплетен касался только обнародованных деталей нового коррупционного расследования SEC против действий компании в России и Пакистане. Позднее новости стали определенней: кроме безусловно знакового для индустрии расследования, рынок ждут и серьезные кадровые перемены в компании.  

подробнее...

20.08.2013

Американский финансовый гигант находится в состоянии расследования со стороны SEC: по информации СМИ, американский регулятор получил конфиденциальные документы, свидетельствующие о нарушении норм FCPA компанией при работе в Китае.

подробнее...

20.08.2013

Президент США созвал на закрытое от прессы совещание руководителей всех независимых регуляторов финансового рынка США. По сухому тону официального отчета Белого дома об этой встрече невозможно определить, ждут ли участников рынка какие-либо существенные изменения в ближайшее время.

подробнее...

19.08.2013

Всемирно известный банк, крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может получить предупреждение и штраф за нарушение стандартов AML. Газеты ФРГ сообщают об интересе финансового регулятора страны BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) к системе внутренних контролей в банке по осуществлению мероприятий, связанных с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика.

подробнее...

15.08.2013

Усиливается "прессинг" коррупции в фармацевтической индустрии Китая. Ранее мы сообщали о крупнейшем деле против GSK-Китай, сегодня еще два расследования набирают обороты в стране. На этот в раз в поле зрения правоохранительных органов попали действия компаний Sanofi и SciClone Pharmaceuticals Inc. В отношении последней американские регуляторы ведут собственное расследование три последних года.

подробнее...

13.08.2013

С первого сентября Федеральная служба по финансовым рынкам перестает существовать. Для исполнения функций регулятора в структуре Банка России создается специальное подразделение, которому, как ожидается, не только перейдут все полномочия ФСФР, но и могут быть добавлены новые серьезные рычаги влияния на финансовые рынки страны.

подробнее...

12.08.2013

По итогам внутреннего расследования, результаты которого переданы в Министерство юстиции США, американский сельхозпроизводитель отчитался о том, что заблокирует сумму, чуть ли не вдвое превышающую ранее запланированную. Компания, штаб-квартира которой находится в штате Иллинойс, с 2008 года ведет собственную проверку, а с 2009 года привлекает к этой проверке специалистов госрегулятора.  

подробнее...

08.08.2013

Хороший пример важности внутренних комплаенс контролей: банк известного предпринимателя Олега Тинькова может потерять около миллиона долларов - клиент, получивший в 2008 году кредитную карту банка, оказывается, вписал в кредитны договор собственные условия. И теперь требует их удовлетворения через суд.

подробнее...

07.08.2013

Президентом страны подписан Anti-Bribery Law, значительно ужесточающий наказания за коррупцию в бизнесе в местном и мировом масштабах. Подобно американскому правительству, Бразилия оставляет за собой право на громадные санкции в случая, когда факт коррумпированных действий компаний в стране и за рубежом будет доказан.

подробнее...