• Итальянская прокуратура вновь расследует возможную коррупцию подразделений ENI

    Итальянская прокуратура вновь расследует возможную коррупцию подразделений ENI
    11.02.2013

    Мировые информационные агентства сообщают об обыске, проведенном в доме главы итальянского концерна ENI Паоло Скарони, а также об изъятии документов из офисов компании в Риме и Милане.
    Расследование связано с подозрениями прокуратуры Италии в том, что компания прибегла к взяткам, чтобы достичь соглашения с властями Алжира.
    Это уже второй крупный скандал, связанный с вероятной нечистоплотностью компании - не так давно действия подразделений ENI в Казахстане уже стали причиной для проведения подобного расследования.

    подробнее...

  • Коррупция в бизнесе Канады может привести к усилению "кленового" FCPA

    Коррупция в бизнесе Канады может привести к усилению "кленового" FCPA
    08.02.2013

    Нечасто радующая коррупционными разбирательствами Канада в последние недели следит за развитием событий вокруг компании из Калгари "Griffiths Energy". Взятка послу Республики Чад в США в размере $2 миллионов и лакомый контракт на разработку нефтяных месторождений в Республике привлекли внимание нового менеджмента компании, после чего с помощью двух независимых консультационных компаний факты коррупции были доказаны.
    Дело получает такой общественный резонанс, что не исключено внесение серьезных изменений в основной закон   Канады, запрещающий взяточничество за рубежом - Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA).

    подробнее...

  • CEO HSBC: репутация Банка сокрушена расследованием об отмывании денег в Мексике

    CEO HSBC: репутация Банка сокрушена расследованием об отмывании денег в Мексике
    07.02.2013

    Генеральный директор HSBC Holdings Plc Стюард Гулливер заявил на заседании комиссии по банковским стандартам Парламента Великобритании, что в связи с вскрывшимися фактами отмывания денег наркокартелями с помощью мексиканских офисов Банка, репутации Банка "нанесен сокрушительный удар".
    Рекордное почти что двухмиллиардное соглашение Банка с  американскими регуляторами стало результатом расследования, в ходе которого было, в частности, установлено, что наркомафия настолько привыкла отмывать деньги через HSBC, что уже стала использовать специальные продукты Банка для ускорения проведения платежей.  

    подробнее...

  • УФАС о непрозрачности процессов в РЖД

    УФАС о непрозрачности процессов в РЖД
    06.02.2013

    В ходе обсуждения отчета о работе Федеральной Антимонопольной Службы Ленинградской области произошел "разбор" наиболее, с точки зрения регулятора, резонансных дел для всего рынка Северо-Запада России. Представители регулятора высказались по существу основных принятых в прошлом году разбирательств и даже нашли в себе силы поставить на вид "непрозрачность процессов в РЖД".

    подробнее...

  • Отставка CEO Teliasonera

    Отставка CEO Teliasonera
    05.02.2013

    Еще один топ-менеджер поплатился за недостаточное количество комплаенс-контролей при входе на высокорисковый рынок Узбекистана: офис компании в Стокгольме покинул CEO Ларс Ньюберк. Это результат негативного отчета независимой юридической компании, расследовавшей действия скандинавского медиагиганта при покупке регионального "подразделения" в Узбекистане. Сделка, по итогам которой 220 миллионов долларов Teliasonera перешли в руки сомнительной компании, тянулась несколько лет.

    подробнее...

  • Apple может пострадать за нарушение FCPA в России

    Apple может пострадать за нарушение FCPA в России
    04.02.2013

    Всемирно известная компания показала себя в невыгодном свете после опубликования ИА regnum сообщения о том, что ряд российских региональных министров посетил презентацию компании в Лондоне. Несколько известных и на федеральном уровне чиновников, в основном, связанных в своей профессиональной деятельности с образованием, теперь могут оказаться без работы.

    подробнее...

  • Полезные статьи за январь 2013 г.

    Полезные статьи за январь 2013 г.
    01.02.2013

    В связи с началом работы обновленной рубрики СМИ предоставляем обзор значимых новостей индустрии. 

    Каким увидели январь тринадцатого крупные и малые средства массовой информации? 

    подробнее...

  • "Карибский кризис" для Sandals

    "Карибский кризис" для Sandals
    31.01.2013

    Практика дел, связанных с коррупцией, в последнее время активно расширяется за счет новостей из США, однако сегодняшняя новость из Южного полушария не связана с нарушением FCPA: расположенная на Ямайке компания Sandals Resorts закрывает дело о потенциальных коррупционных действиях своих представителей по соглашению с регулятором островов Тёркс и Кайкос (Карибское море).

    подробнее...

  • CBR Industries "отделался легким испугом" за потерю данных почти на 300 000 клиентов

    CBR Industries "отделался легким испугом" за потерю данных почти на 300 000 клиентов
    30.01.2013

    Скандал, связанный с утечкой персональных данных 300 000 клиентов компании, судя по всему, не закончится штрафными санкциями. А вот иски от лиц, сдававших свои "чувствительные" материалы в компанию, занимающуюся предоставлением услуг по хранению стволовых клеток, весьма вероятны - впрочем, до сих пор о них не сообщается.  

    подробнее...

  • DowJones приглашает к участию в 2013 Global Anti-Corruption Survey

    DowJones приглашает к участию в 2013 Global Anti-Corruption Survey
    30.01.2013

    Медиагигант во вторник распространил сообщение с приглашением специалистам в области комплаенс и управления рисками принять участие в глобальном опросе на тему антикоррупции - 2013 Global Anti-Corruption Survey.
    Опрос проводится DowJones совместно с независимым исследовательским агентством Welchans Research Group.

    подробнее...

  • Diebold выделяет $18 миллионов для урегулирования претензий по FCPA

    Diebold выделяет $18 миллионов для урегулирования претензий по FCPA
    29.01.2013

    Всемирно известный производитель технологических решений для крупного бизнеса компания из шт. Огайо (США) Diebold сообщает о зарезервированной сумме в размере 18 миллионов долларов для урегулирования претензий, которые имеются у Минюста США в связи с ведущимся с 2010 года расследованием потенциального нарушения компанией FCPA в ряде стран, включая Россию.
    В 2010 году это дело стоило места 5 топ-менеджерам компании в нашей стране, а за последнюю декаду января 2013 об уходе из компании заявили два глобальных лидера - Президент компании Томас Свидарски и Старший вице-президент Чарльз Дусей.

    подробнее...

  • Практика судебных разбирательств по делам о взяточничестве в Великобритании от Ernst&Young

    Практика судебных разбирательств по делам о взяточничестве в Великобритании от Ernst&Young
    29.01.2013

    В нашу Библиотеку добавлен подготовленный в Ernst&Young обзор судебных решений Великобритании по делам о взяточничестве и коррупции. Созданный в Fraud Investigation & Dispiute Services компании, документ охватывает временной период с 2008 по 2012 годы. Ждем обновления этой полезной публикации с материалами второй половины 2012 года и изучаем текущие решения, принятые как в связи с UK Bribery Act, так и до вступления в законную силу этого нормативного акта.

    подробнее...

  • Обнародован список физлиц, попавших под расследование манипуляций с LIBOR

    Обнародован список физлиц, попавших под расследование манипуляций с LIBOR
    28.01.2013

    Несмотря на позицию банковского сообщества, британский суд поручил обнародовать список физических лиц, которые могут иметь отношение к манипуляциям с межбанковской ставкой LIBOR: банки, в том числе крупнейший Barclays, просили оставить эту информацию без разглашения.

    подробнее...

  • Конфликт интересов российских футбольных функционеров

    Конфликт интересов российских футбольных функционеров
    25.01.2013

    Неутешительно завершилось заседание Апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) для двух известных отечественных функционеров: вероятно, скандал из "внутрифутбольного" может вырасти до размеров нерядового гражданского дела.
    Вице-президент РФС Сергей Прядкин и руководитель Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов попробуют доказать Комиссии по этике Российского футбольного союза, что в их действиях, очень похожих на работу спортивных агентов, нет признаков конфликта интересов.  

    подробнее...

  • Twitter в столкновении правовых культур

    Twitter в столкновении правовых культур
    24.01.2013

    Известный сервис мгновенных сообщений Twitter оказался в центре судебного разбирательства, связанного с различием правовой культуры во Франции и в США. Гарантированная Конституцией в США свобода волеизъявления, а также внутренняя политика компании по отношению к хранению персональных данных находятся под ударом из-за иска Ассоциации молодых евреев Франции к компании, чья штаб-квартира находится в Калифорнии.
    Поводом для иска стало размещение в социальной сети т.н. хэштегов, связанных с сионистскими высказываниями: Twitter не собирается выдавать физическое нахождение адресов, с которых были допущены возмутившие Францию высказывания, хотя и удаляет их по требованию.  

    подробнее...

  • Минюст США удовлетворен результатами комплаенс-программы Siemens

    Минюст США удовлетворен результатами комплаенс-программы Siemens
    23.01.2013

    15 декабря 2008 года вошло в историю как дата назначения одного из самых существенных штрафов за нарушение FCPA - Министерство юстиции США и германская компания Siemens договорились о выплате громадной суммы за коррупционные действия компании.
    Вместе с тем, было оговорено, что в ближайшие четыре года Siemens при помощи независимой мониторинговой службы будет изучать изменения в собственных комплаенс политиках. Сегодня мы публикуем отчет Минюста США, в котором подтверждается, что компания Siemens справилась с казавшейся невыполнимой задачей.

    подробнее...

  • SEC будет доказывать в суде честность собственных внутренних процедур

    SEC будет доказывать в суде честность собственных внутренних процедур
    22.01.2013

    Активнейший американский регулятор SEC (Комиссия по ценным бумагам и рынкам), известный преследованием нечестных бизнес-практик, в том числе, ответственный за реализацию надзора по FCPA, сам стал объектом судебного разбирательства.
    Бывший сотрудник Комиссии, уволенный со службы в прошлом году, составил иск против Комиссии, в котором излагаются преступные, по мнению истца, внутренние практики, принятые в SEC.

    подробнее...

  • FINRA опубликованы направления работы регулятора на 2013 г.

    FINRA опубликованы направления работы регулятора на 2013 г.
    21.01.2013

    Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) обнародует состав интересующих регулятора направлений работы на 2013 год. Крупнейший независимый регулятор финансовых рынков США, главной целью которого является защита интересов инвесторов, сфокусирует свое внимание на следующих темах.

    подробнее...

  • Аресты в английском подразделении News Corp.

    Аресты в английском подразделении News Corp.
    18.01.2013

    Несколько иностранных источников сообщают о том, что расследование преступных действий сотрудников News Corp. продолжилось арестом 3 подозреваемых: это 39-летний сотрудник News Corp. журналист криминальной редакции таблоида The Sun Алан Франс, а также два сотрудника полиции 47 и 39 лет. Они подозреваются в организации преступной группы, замышлявшей покушения на совершение коррупционных действий.
    Это первый скандал в News Corp. при новом директоре Майке Дарси, который c сожалением сообщил о случившемся своим подчиненным.  

    подробнее...

  • Резонансное решение Президиума ВАС - дух и буква закона об акционерных обществах

    Резонансное решение Президиума ВАС - дух и буква закона об акционерных обществах
    16.01.2013

    В отечественных специализированных СМИ активно комментируют недавнее решение Президиума ВАС, которое может в дальнейшем оказать существенное влияние на споры миноритариев с акционерными обществами. Речь идет о решении в пользу "Тихоокеанского Внешторгбанка" в споре с миноритарием Анной Бурковой.

    подробнее...