• Результаты внутренней проверки ЕБРР стали основанием для предъявления обвинения Елене Котовой СК РФ

    Результаты внутренней проверки ЕБРР стали основанием для предъявления обвинения Елене Котовой СК РФ
    15.01.2013

    Начатое летом 2010 года внутреннее расследование, которое Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) проводил  собственными силами, выявило нарушение кодекса корпоративной этики. В январе 2011 полицией Лондона и Службой Королевских прокуроров (CPS) Великобритании, а также Следственным Комитетом МВД РФ в отношении бывшего Исполнительного директора ЕБРР от России Елены Котовой возбуждены уголовные расследования, связанные с экономической деятельностью.
    Сегодня ей, а также потенциальному подельнику Котовой Игорю Лебедеву предъявлены обвинения.

    подробнее...

  • Принципы ответственного ведения бизнеса нашли свое подтверждение в приговоре директору розничной сети магазинов

    Принципы ответственного ведения бизнеса нашли свое подтверждение в приговоре директору розничной сети магазинов
    15.01.2013

    Преступлением признана попытка недобросовестной конкуренции: директор розничной сети магазинов за взятку хотел получить сведения о конкурирующей розничной сети. Попытавшись в феврале 2012 г. за 50 000 рублей получить сведения, составляющие коммерческую тайну конкурента, 47-летняя директор торговой организации Нина Степаненко теперь признана виновной в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.183 УК РФ (покушение на незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну).

    подробнее...

  • Всемирный Экономический Форум: 5 ключевых рисков 2013 года

    Всемирный Экономический Форум: 5 ключевых рисков 2013 года
    14.01.2013

    Всемирный Экономический Форум выпустил видео, в котором в сжатой форме даются разъяснения 5 ключевых рисков 2013 года. Этот медаиматериал базируется на Восьмом исследовании "Global Risks" зв 2013 г.

    подробнее...

  • Deere & Co не нарушал FCPA в России

    Deere & Co не нарушал FCPA в России
    11.01.2013

    Известнейший производитель сельскохозяйственной, садово-парковой и строительной техники компания Deere & Co сообщает об окончании расследования, ведущегося SEC с 2011 года. Регулятор заинтересовался операциями компании на высокорисковом российском рынке, но спустя два года признал, что в действиях компании и ее представителей в России и странах СНГ нет признаков преступления.  

    подробнее...

  • Новый шаг навстречу этике ведения бизнеса сделал президент РФ

    Новый шаг навстречу этике ведения бизнеса сделал президент РФ
    10.01.2013

    Безусловно важнейшим событием начала 2013 года в практике комплаенс и индустрии в целом спортивного права является, безусловно, давно назревшие нормы по ужесточению санкций за проведение договорных матчей. Президент РФ внес на рассмотрение в ГД законопроект, который, будучи одобрен законодательной властью, станет одной из самых заметных отечественных спортивно-правовых новелл.

    подробнее...

  • 88 текущих расследований случаев нарушения FCPA

    88 текущих расследований случаев нарушения FCPA
    09.01.2013

    Закончившийся год в части разбирательств, связанных с нарушениями FCPA, принес немало аналитической информации специалистам индустрии. Что может ждать компании в 2013 году? Мы публикуем список публичных компаний, в отношении которых SEC ведет в настоящее время расследование.    

    подробнее...

  • IBLF на заседании Рабочей группы по противодействию коррупции Сети Глобального договора ООН

    IBLF на заседании Рабочей группы по противодействию коррупции Сети Глобального договора ООН
    29.12.2012

    Под занавес уходящего года в здании штаб-квартиры ООН состоялось одно из ключевых публичных мероприятий Сети глобального договора ООН для борцов коррупцией - заседание рабочей группы по Десятому принципу Глобального договора ООН (борьба с коррупцией). Подтверждая высокий исследовательский статус организации, российский и китайский директора IBLF Борис Ткаченко и Джун Као приняли деятельное участие в этой встрече экспертов мирового класса.

    подробнее...

  • Новые публикации на нашем ресурсе

    Новые публикации на нашем ресурсе
    24.12.2012

    На business-standards.ru продолжается републикация важных, с точки зрения редакции, документов и публикаций, изданных в 2012 году профессионалами индустрии.

    подробнее...

  • Круглый стол "Как противодействовать корпоративному мошенничеству: система превентивных мер в компании”

    Круглый стол "Как противодействовать корпоративному мошенничеству: система превентивных мер в компании”
    13.12.2012

    13 декабря 2012 г. Международный форум лидеров бизнеса в рамках Siemens Integrity Initiative при поддержке компании KPMG организовал круглый стол «Как противодействовать корпоративному мошенничеству: система превентивных мер в компании».

    подробнее...

  • Расследование манипуляций с LIBOR: аресты

    Расследование манипуляций с LIBOR: аресты
    12.12.2012

    Serious Fraud Office сообщает об аресте трех граждан Великобритании, имеющих отношение к манипуляциям с межбанковской ставкой LIBOR. При поддержке полиции Лондона проведенная операция привела к захвату подозреваемых в совершении преступлений, связанных с делом LIBOR, в Сюрее и Эсексе. Все трое - мужчины, 33, 41, 47 лет, граждане Великобритании, постоянно проживающие в Соединенном Королевстве.

    подробнее...

  • Результаты BEEPS-2012 Россия и Corruption Perceptions Index 2012: коррупция среди главных проблем России

    Результаты BEEPS-2012 Россия и Corruption Perceptions Index 2012: коррупция среди главных проблем России
    12.12.2012

    На прошлой неделе состоялось опубликование результатов двух весомых индексов, составляемых известнейшими международными организациями. И если результат исследования Transparency International Corruption Perceptions Index 2012, к сожалению, совсем не в пользу России, то гораздо менее политизированный опрос BEEPS, проводимый под эгидой Всемирного Банка, возможно, содержит ключ к правильному пониманию общественного индекса восприятия  коррупции.
    Полученная информация - в новом материале "БП".

    подробнее...

  • SFO заинтересовался деятельностью Rolls-Royce

    SFO заинтересовался деятельностью Rolls-Royce
    11.12.2012

    Западные СМИ публикуют все новые подробности коррупционного скандала, в котором замешана легенда тяжелого и среднего машиностроения Великобритании и всего мира - компания Rolls-Royce.
    Речь идет о расследовании, об открытии которого недавно заявили в SFO: компанию подозревают в незаконных коррупционных практиках, помогавших выигрывать крупные конкурсы на поставку авиадвигателей и сопутствующих услуг.

    подробнее...

  • МВД составит список компаний, "склонных к коррупции"

    МВД составит список компаний, "склонных к коррупции"
    11.12.2012

    "Известия" сообщили в понедельник, что Министерством внутренних дел уже подготовлено техническое задание на реализацию создания "черного списка" граждан, должностных лиц и компаний, "склонных к коррупционным действиям". Это означает, что в будущем, например, при участии в закупках, тендерах, конкурсах; даже при установлении простых договорных отношений у сторон может появиться новая возможность для преддоговорной проверки контрагента (т. н. Due Diligence).
    Впрочем, в первую очередь создание этого "черного списка" направлено на самих полицейских: предложение о его создании стало частью "дорожной карты" реформы МВД.

    подробнее...

  • Готовится к публикации реестр недобросовестных поставщиков по ФЗ-223

    Готовится к публикации реестр недобросовестных поставщиков по ФЗ-223
    10.12.2012

    Федеральная Антимонопольная Служба сообщает, что уже в скором времени на портале госзакупок появится реестр недобросовестных поставщиков. Сведения о недобросовестных поставщиках будут находиться в реестре в течение двух лет. Досрочное исключение возможно по решению суда, в случае если установлен факт необоснованного занесения поставщика в реестр.

    подробнее...

  • Net 1 раскрывает подробности расследования SEC в ЮАР

    Net 1 раскрывает подробности расследования SEC в ЮАР
    05.12.2012

    Борьба с коррупцией в бизнесе продолжается. Контракт с Южно-Африканским агентством социальной защиты (Sassa) стоимостью почти в один миллиард долларов привлек внимание американского регулятора, сообщили в компании Net 1 UEPS Technologies, выигравшей этот госконтракт.  

    подробнее...

  • Новая публикация Ernst & Young для специалистов финансового контроля

    Новая публикация Ernst & Young для специалистов финансового контроля
    21.11.2012

    Наша Библиотека пополнилась недавно вышедшим в свет сравнительным исследованием Ernst & Young, предназначенным для сотрудников мультинационального финансового контроля: “US GAAP versus IFRS: the basics” будет одинаково интересен как опытным финансовым офицерам, так и начинающим свою карьеру.

    подробнее...

  • Новые публикации партнеров

    Новые публикации партнеров
    20.11.2012

    За последний период вышло в свет несколько интересных публикаций у партнеров программы “Совершенствование стандартов ведения бизнеса в России”. В нашей библиотеке - новые исследования Deloitte и Ernst & Young.

    подробнее...

  • Комментарий к FCPA Resource Guide опубликован Baker&McKenzie

    Комментарий к FCPA Resource Guide опубликован Baker&McKenzie
    20.11.2012

    Мировые СМИ буквально взорвались комментариями к недавно обнародованному Правительством США FCPA Resource Guide, c полярностью оценок от “издевательства над налогоплательщиками” (WSJB) до “самой значительной публикации за все время работы SEC” (C-EX). А юристы Baker&McKenzie тем временем выпустили подробное обобщение основ этого фундаментального 130-страничного издания.

    подробнее...

  • Статистика корпоративного доноса от SEC

    Статистика корпоративного доноса от SEC
    19.11.2012

    В опубликованном Комиссией по рынкам и ценным бумагам США только что отчете сводится в единый лаконичный документ вся статистика корпоративного доноса в США в 2012 году. С тех пор, как согласно Section 21F частью законодательства США, а именно дополнением старинного Securities Exchange Act 1937, стал Закон Додда-Франка, SEC в обязательном порядке отчитывается о результатах программы поощрения корпоративного доноса - т.н. вистелблоуинга (от англ. whistleblower).

    подробнее...

  • Новая публикация на нашем ресурсе

    Новая публикация на нашем ресурсе
    19.11.2012

    Международной Торговой Палатой в рамках участия Палаты в борьбе с коррупцией в бизнесе недавно опубликован интересный инструмент, помогающий компании при заключении гражданских договоров учитывать и принимать на себя антикоррупционные обязательства в нужном объеме. Внимание, это интересно: ICC ANTI-CORRUPTION CLAUSE.

    подробнее...