15.01.2013

Начатое летом 2010 года внутреннее расследование, которое Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) проводил  собственными силами, выявило нарушение кодекса корпоративной этики. В январе 2011 полицией Лондона и Службой Королевских прокуроров (CPS) Великобритании, а также Следственным Комитетом МВД РФ в отношении бывшего Исполнительного директора ЕБРР от России Елены Котовой возбуждены уголовные расследования, связанные с экономической деятельностью.
Сегодня ей, а также потенциальному подельнику Котовой Игорю Лебедеву предъявлены обвинения.

подробнее...

15.01.2013

Преступлением признана попытка недобросовестной конкуренции: директор розничной сети магазинов за взятку хотел получить сведения о конкурирующей розничной сети. Попытавшись в феврале 2012 г. за 50 000 рублей получить сведения, составляющие коммерческую тайну конкурента, 47-летняя директор торговой организации Нина Степаненко теперь признана виновной в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.1 ст.183 УК РФ (покушение на незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну).

подробнее...

14.01.2013

Всемирный Экономический Форум выпустил видео, в котором в сжатой форме даются разъяснения 5 ключевых рисков 2013 года. Этот медаиматериал базируется на Восьмом исследовании "Global Risks" зв 2013 г.

подробнее...

11.01.2013

Известнейший производитель сельскохозяйственной, садово-парковой и строительной техники компания Deere & Co сообщает об окончании расследования, ведущегося SEC с 2011 года. Регулятор заинтересовался операциями компании на высокорисковом российском рынке, но спустя два года признал, что в действиях компании и ее представителей в России и странах СНГ нет признаков преступления.  

подробнее...

10.01.2013

Безусловно важнейшим событием начала 2013 года в практике комплаенс и индустрии в целом спортивного права является, безусловно, давно назревшие нормы по ужесточению санкций за проведение договорных матчей. Президент РФ внес на рассмотрение в ГД законопроект, который, будучи одобрен законодательной властью, станет одной из самых заметных отечественных спортивно-правовых новелл.

подробнее...

09.01.2013

Закончившийся год в части разбирательств, связанных с нарушениями FCPA, принес немало аналитической информации специалистам индустрии. Что может ждать компании в 2013 году? Мы публикуем список публичных компаний, в отношении которых SEC ведет в настоящее время расследование.    

подробнее...

29.12.2012

Под занавес уходящего года в здании штаб-квартиры ООН состоялось одно из ключевых публичных мероприятий Сети глобального договора ООН для борцов коррупцией - заседание рабочей группы по Десятому принципу Глобального договора ООН (борьба с коррупцией). Подтверждая высокий исследовательский статус организации, российский и китайский директора IBLF Борис Ткаченко и Джун Као приняли деятельное участие в этой встрече экспертов мирового класса.

подробнее...

24.12.2012

На business-standards.ru продолжается републикация важных, с точки зрения редакции, документов и публикаций, изданных в 2012 году профессионалами индустрии.

подробнее...

13.12.2012

13 декабря 2012 г. Международный форум лидеров бизнеса в рамках Siemens Integrity Initiative при поддержке компании KPMG организовал круглый стол «Как противодействовать корпоративному мошенничеству: система превентивных мер в компании».

подробнее...

12.12.2012

Serious Fraud Office сообщает об аресте трех граждан Великобритании, имеющих отношение к манипуляциям с межбанковской ставкой LIBOR. При поддержке полиции Лондона проведенная операция привела к захвату подозреваемых в совершении преступлений, связанных с делом LIBOR, в Сюрее и Эсексе. Все трое - мужчины, 33, 41, 47 лет, граждане Великобритании, постоянно проживающие в Соединенном Королевстве.

подробнее...

12.12.2012

На прошлой неделе состоялось опубликование результатов двух весомых индексов, составляемых известнейшими международными организациями. И если результат исследования Transparency International Corruption Perceptions Index 2012, к сожалению, совсем не в пользу России, то гораздо менее политизированный опрос BEEPS, проводимый под эгидой Всемирного Банка, возможно, содержит ключ к правильному пониманию общественного индекса восприятия  коррупции.
Полученная информация - в новом материале "БП".

подробнее...

11.12.2012

Западные СМИ публикуют все новые подробности коррупционного скандала, в котором замешана легенда тяжелого и среднего машиностроения Великобритании и всего мира - компания Rolls-Royce.
Речь идет о расследовании, об открытии которого недавно заявили в SFO: компанию подозревают в незаконных коррупционных практиках, помогавших выигрывать крупные конкурсы на поставку авиадвигателей и сопутствующих услуг.

подробнее...

11.12.2012

"Известия" сообщили в понедельник, что Министерством внутренних дел уже подготовлено техническое задание на реализацию создания "черного списка" граждан, должностных лиц и компаний, "склонных к коррупционным действиям". Это означает, что в будущем, например, при участии в закупках, тендерах, конкурсах; даже при установлении простых договорных отношений у сторон может появиться новая возможность для преддоговорной проверки контрагента (т. н. Due Diligence).
Впрочем, в первую очередь создание этого "черного списка" направлено на самих полицейских: предложение о его создании стало частью "дорожной карты" реформы МВД.

подробнее...

10.12.2012

Федеральная Антимонопольная Служба сообщает, что уже в скором времени на портале госзакупок появится реестр недобросовестных поставщиков. Сведения о недобросовестных поставщиках будут находиться в реестре в течение двух лет. Досрочное исключение возможно по решению суда, в случае если установлен факт необоснованного занесения поставщика в реестр.

подробнее...

05.12.2012

Борьба с коррупцией в бизнесе продолжается. Контракт с Южно-Африканским агентством социальной защиты (Sassa) стоимостью почти в один миллиард долларов привлек внимание американского регулятора, сообщили в компании Net 1 UEPS Technologies, выигравшей этот госконтракт.  

подробнее...

21.11.2012

Наша Библиотека пополнилась недавно вышедшим в свет сравнительным исследованием Ernst & Young, предназначенным для сотрудников мультинационального финансового контроля: “US GAAP versus IFRS: the basics” будет одинаково интересен как опытным финансовым офицерам, так и начинающим свою карьеру.

подробнее...

20.11.2012

За последний период вышло в свет несколько интересных публикаций у партнеров программы “Совершенствование стандартов ведения бизнеса в России”. В нашей библиотеке - новые исследования Deloitte и Ernst & Young.

подробнее...

20.11.2012

Мировые СМИ буквально взорвались комментариями к недавно обнародованному Правительством США FCPA Resource Guide, c полярностью оценок от “издевательства над налогоплательщиками” (WSJB) до “самой значительной публикации за все время работы SEC” (C-EX). А юристы Baker&McKenzie; тем временем выпустили подробное обобщение основ этого фундаментального 130-страничного издания.

подробнее...

19.11.2012

В опубликованном Комиссией по рынкам и ценным бумагам США только что отчете сводится в единый лаконичный документ вся статистика корпоративного доноса в США в 2012 году. С тех пор, как согласно Section 21F частью законодательства США, а именно дополнением старинного Securities Exchange Act 1937, стал Закон Додда-Франка, SEC в обязательном порядке отчитывается о результатах программы поощрения корпоративного доноса - т.н. вистелблоуинга (от англ. whistleblower).

подробнее...

19.11.2012

Международной Торговой Палатой в рамках участия Палаты в борьбе с коррупцией в бизнесе недавно опубликован интересный инструмент, помогающий компании при заключении гражданских договоров учитывать и принимать на себя антикоррупционные обязательства в нужном объеме. Внимание, это интересно: ICC ANTI-CORRUPTION CLAUSE.

подробнее...