Один из крупнейших производителей спиртного в Европе, польский концерн CEDC, торгующийся на NASDAQ, получил сокрушительный удар от своего основного акционера - владельца компании “Русский Стандарт” Рустама Тарико. В течение торгового дня, последовавшего за публикацией открытого письма Тарико к SEC, стоимость бумаг CEDC на NASDAQ снизилась на 22%.
подробнее...-
Рустам Тарико пожаловался властям США на свой актив
16.11.2012
-
Правительство России будет поддерживать борцов с коррупцией, но вводит новые регулятивные правила
16.11.2012Законопроект, расширяющий виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, за счет в том числе, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, вчера стал одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании Правительства РФ. Также интересным для наших читателей законопроектом будет проект изменений федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле».
подробнее...
-
Опубликован FCPA Guidance
15.11.2012Ожидавшиеся почти полвека официальные разъяснения Министерства юстиции США и Комиссии по рынкам и ценным бумагам США по вопросам применяемости положений FCPA на практике опубликованы на этой неделе упомянутыми регуляторами.
подробнее...
-
Dermapharm AG приобрели компанию, замешанную в коррупции
14.11.2012Хорватское Управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией сообщает об аресте более 350 человек, связанных с “делом врачей”. Это граждане Хорватии и зарубежных государств, виновные, по мнению силовиков, в систематическом подкупе представителей медицинских кругов страны.
подробнее...
-
Новые публикации на нашем ресурсе
14.11.2012Предлагаемые США методики учета по FATCA основаны на базовом правовом постулате: раз в поле учета попадают компании, зарегистрированные в США, то и вести их дела будет американская Служба внутренних доходов.
подробнее...
-
США рассчитывают распространить режим FATCA на весь мир
13.11.2012Федеральное казначейство США рассчитывает уже до конца года завершить переговоры со странами Евросоюза о присоединении к правовому режиму Foreign Account Tax Compliance Act, сообщили в ведомстве. Наш ресурс решил приурочить к этому сообщению ведомства публикацию материалов по FATCA.
подробнее...
-
Total SA отчитывается о резервировании гигантской суммы для уплаты штрафа за нарушения FCPA
08.11.2012Французская нефтегазовая компания, один из крупнейших мировых добытчиков нефти и газа, отчиталась за третий квартал с.г. и включила в отчет ожидаемый убыток - штрафные санкции за нарушение FCPA в Иране. Судя по запланированной в бюджете компании сумме, благодаря этому делу, Total войдет в десятку самых “оштрафованных” компаний в США.
подробнее...
-
Хорошие новости для Nabors
08.11.2012Американская компания Nabors Industries Ltd. вышла из разбирательства по делу Panalpina без неприятностей. На этой неделе представители SEC объявили об отсутствии претензий к этому клиенту швейцарской логистической группы, два года назад публично признавшейся в использовании “коррупционного рычага” при работе в Алжире, Казахстане, Нигерии, в Саудовской Аравии.
подробнее...
-
За нарушение правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и наркотраффика в США HSBC заплатит более миллиарда долларов
07.11.2012По крайней мере, таковы печальные ожидания самой банковской группы, раскрытые в отчетности за третий квартал с.г. В связи с ведущимся в США расследованием Банк подтверждает серьезный спад доходности по сравнению с прошлым годом.
подробнее...
-
Standard Chartered близок к завершению переговоров с регулятором
06.11.2012Британский финансовый гигант может заключить еще одно соглашение с властями уже в этом году. О примерной сумме соглашения в $300 миллионов сообщают западные СМИ.
подробнее...
-
Мнение комплаенс профессионалов проанализируют в Baker & McKenzie и SAI Global Compliance
06.11.2012Объявлено о старте нового издания Global Compliance Benchmarking Survey, регулярно проводимого этими известными компаниями. Их специалисты и аналитики будут работать с результатами анкетирования профессионалов индустрии GRC - Governance, Risks and Compliance.
подробнее...
-
Делегаты IBLF на Втором Форуме Социального Бизнеса
03.11.2012Руководитель филиала Международного форума лидеров бизнеса Борис Ткаченко выступил с докладом в рамках Второго российского форума социального бизнеса, состоявшегося 23 октября 2012 в здании Министерства экономического развития РФ в Москве. Делегатов Форума заинтересовал опыт российского филиала IBLF по выстраиванию межсекторного партнерства.
подробнее...
-
Deloitte изучает условия стабильного развития бизнеса
31.10.2012Крупнейшая консалтинговая компания обнародовала результаты собственного исследования на тему “Стабильное развитие бизнеса”. Одним из локомотивов такого развития, согласно результатам проведенного опроса среди CFO крупных бизнесов, являются развитые анти-коррупционные программы в компании.
подробнее...
-
Министерство юстиции США согласует визит в страну 18 зарубежных официальных лиц
29.10.2012Нечасто использующаяся в США процедура согласования действий с Минюстом дала неожиданно хорошие результаты - регулятор не возражает против поездки в страну по приглашению и за счет 19 американских некоммерческих организаций 18 зарубежных официальных лиц и отмечает, что не будет классифицировать спонсорскую поддержку как нарушающую FCPA.
подробнее...
-
"Бизнес по правилам" принял участие в работе Общественно-консультационного совета Московского Управления ФАС РФ
26.10.2012Работа по организации цивилизованного общественного диалога ведется Московским Управлением ФАС: 26 октября 2012 года в здании Центрального дома предпринимателей состоялось заседание Общественно-консультационного совета, в состав которого вошли представители крупных неправительственных организаций.
подробнее...
-
Бывший директор Goldman Sachs осужден за разглашение инсайдерской информации
25.10.2012Американские СМИ сообщают об окончании процесса в отношении бывшего топ-менеджера известнейшей Goldman Sachs. За разглашение инсайдерской информации Раджату Гупта присуждено 2 года тюрьмы и штраф в $5 млн долларов.
подробнее...
В России Гупта известен еще и как независимый директор российского Сбербанка.
-
Подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса
24.10.2012В "Российской бизнес-газете" опубликовано интервью президента РСПП А. Шохина, посвященное недавно созданной Антикоррупционной хартии российского бизнеса и "дорожной карты" по ее реализации.
подробнее...
-
Представителю Finmeccanica по России предъявлено обвинение в коррупции
23.10.2012РИА Новости сообщает из Рима о том, что итальянские правоохранительные органы арестовали одного из топ-менеджеров ведущей промышленной группы Италии Finmeccanica, старшего советника по связям с Россией Паоло Поццессере (Paolo Pozzessere) по обвинению в международной коррупции.
Акции гиганта рухнули за сегодняшний день более чем на 4%.подробнее...
-
The Competition Commission (UK) против Big4
22.10.2012Интересное разбирательство ждет Великобританию. По сообщению из Комиссии по конкуренции (The Competition Commission), этого британского регулятора беспокоит увеличивающееся (и по их мнению, несправедливое) доминирование на рынке аудиторских услуг аудиторов, входящих в престижное сообщество Big4.
подробнее...
-
Высший Арбитражный Суд: РЖД не вправе навязывать страховку
19.10.2012Опубликовано постановление ВАС, которое может быть полезно широкому кругу комплаенс-специалистов: впервые монополист в общественных перевозках признан виновным за нарушение конкуренции в области, в которой он монополистом не является.
подробнее...
