18.10.2012

Партнер Transparency International UK известная консалтинговая компания Kroll Advisory Solutions обнародовала результаты собственного Global Fraud Report.

подробнее...

17.10.2012

"Бизнес по правилам" продолжает публикацию значимых исследований для специалиста комплаенс и финансовых контролей. Читаем исследования Всемирного Банка.

подробнее...

16.10.2012

Консалтинговая компания Laurdan (www.laurdan.com) обнародует новые методики проверки состояния кадров в смысле соответствия принятой комплаенс-практике компании и общей удовлетворенности. Методика Laurdan инновационна в части анализа извлекаемой из метрики фактической информации.

подробнее...

15.10.2012

Всемирно известный производитель спиртного, в частности, бренди Jim Beam, американская компания Beam заявляет о проведении внутреннего расследования в отношении действий собственных подразделений в Индии. Неизвестный осведомитель связался с местной прессой, и теперь, чтобы смягчить возможные санкции SEC и Министерства юстиции, специалисты внутреннего контроля компании перепроверяют действия индийского подразделения.

подробнее...

11.10.2012

Американский Институт Нефти (American Petroleum Institute, API) направил жалобу на решение SEC, согласно которому платежи добывающих компаний более 100 тысяч долларов США в пользу иностранных бенефициариев подлежат обязательно отчетности. Нефтяной консорциум считает эту меру чрезмерной, опасной для конкуренции и  неоправданно дорогостоящей.

подробнее...

10.10.2012

На этой неделе в Париже состоится очередное заседание ФАТФ.
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма (ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) основана в 1989 году по итогам саммита G-7 (Group of Seven (G-7) Summit) для исследования и развития мер борьбы с отмыванием денег. В 2001 году полномочия ФАТФ были расширены для борьбы с финансированием терроризма.

подробнее...

10.10.2012

Решение о штрафных санкциях принято в Московском УФАС РФ: в службе проанализировали содержание рекламного материала АКБ и признали его не соответствующим закону РФ "О рекламе".

подробнее...

09.10.2012

Serious Fraud Office объявил о выпуске обновленных политик в отношении Вспомогательных платежей (Facilitation payments), Деловых расходов (Business expenditures) и Корпоративной самостоятельной отчетности (Corporate self-reporting).

подробнее...

08.10.2012

Прокуратура города Москвы сообщает о решении районного суда о наложении штрафных санкций на компанию "Морган энд Стаут" в размере 1 миллиона 700 тыс. рублей за нарушение требований 273-ФЗ "О противодействии коррупции".  

подробнее...

03.10.2012

25 сентября 2012 г. в рамках встречи “Формирование этических стандартов ведения бизнеса в России: роль бизнес-школ”, организованной Международным форумом лидеров бизнеса (IBLF Russia) и состоявшейся в здании Посольства Великобритании в Москве, авторы нового курса «Этика бизнеса» провели презентацию курса для представителей ведущих ВУЗов и Высших Школ Бизнеса Москвы.

подробнее...

02.10.2012

ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. Компания American Express выплатит 112,5 миллионов долларов за незаконное взимание штрафов за просрочку платежей, а также принуждение клиентов к погашению долгов по кредитам и покупке дополнительных услуг.

подробнее...

24.09.2012

Dow Jones сообщает о расследовании в отношении вертолетного подразделения итальянской Finmeccanica компании AgustaWestland. В поле зрения регуляторов - сомнительная поставка 12 вертолетов Apache Министерству обороны Индии.

подробнее...

13.09.2012

Интересное разбирательство начато Федеральной Антимонопольной Службой. В четверг официальный сайт ведомства сообщил о проведении расследования в отношении ряда компаний, действующих в общих интересах и ведущих коммерческую деятельность, которая, по заверениям самих организаторов этого бизнеса, напрямую связана с ФАС.

подробнее...

12.09.2012

Высший Арбитражный Суд РФ создает новый критерий, который теперь, в связи с прецедентным решением ВАС, должен быть учтен при оценке надежности того или иного поставщика услуг для организации. Инспекторам налоговых органов Удмуртии удалось доказать, что крупное производственное предприятие благодаря услугам "фирмы-однодневки" пыталось сэкономить на налогах почти 90 миллионов рублей.

подробнее...

11.09.2012

Профессора права Университета Нью-Йорка Стефан Чой и Кевин Дэвис обнародовали исследование, посвященное практике применения FCPA в период с 2004 по 2011 годы.  

подробнее...

10.09.2012

Сайт Wall Street Journal сообщает о раскрытии небезынтересной информации гигантом сферы услуг ABM Industries. Основанная мойщиком окон в 1909 году в Сан-Франциско компания в 2012 году заплатила более трех миллионов долларов за проведение внутренних проверок в связи с подозрениями в нарушении FCPA.

подробнее...

07.09.2012

Ряд отечественных СМИ сообщают о начале работы по образованию нового регулятора финансового рынка. Агентство создается на базе Федеральной Службы по Финансовым Рынкам (ФСФР) и некоторых контрольных подразделений Центрального Банка РФ.  
Образованная служба станет наиболее полномочной из всех контролеров финансовых структур в РФ.

подробнее...

06.09.2012

По сообщению региональных информагентств, в Казахстане принято решение о денежном поощрении для граждан, сообщающих в правоохранительные органы о фактах коррупции в стране.  Это заявление Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью озвучил в ходе пресс-конференции в Астане представитель Агентства Мурат Жуманбай.

подробнее...

05.09.2012

BBC сообщает, что ведущий британский регулятор, ответственный за рынок телефонных и мобильных приложений, PhonepayPlus оштрафует российскую компанию разработчика игр и приложений для мобильных операционных платформ.
Сумму в размере более 70 тыс. долларов (50 000 фунтов стерлингов) россиянам придется выплатить за внедрение в мобильные приложения кабального условия отправления с установившего приложение телефона СМС стоимостью в 10 фунтов стерлингов.

подробнее...

04.09.2012

Министерство финансов РФ выступило с разъяснением по вопросу налогообложения сумм взяток должностным лицам иностранных государств. Согласно опубликованному вчера документу, затраты, понесенные при совершении преступлений (в том числе дача взятки, коммерческий подкуп), не могут быть учтены для целей налогообложения.

подробнее...