20.05.2015
Государственные закупки: направления развитияСОБЫТИЯ
AML Compliance Conference
09.12.2013 – Братислава
Банковская Ассоциация стран Центральной и Восточной Европы совместно с Институтом Банковского Образования организуют конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика.Среди тем, которые будут обсуждаться на Конференции новые риски в финансовой деятельности в банковской сфере, вопросы предотвращения экономических преступлений, вопросы управления и аудита в банковских учреждениях Центральной и Восточной Европы. Отдельные сессии, посвященные последним кейсам в индустрии, FATCA, обновленным рекомендациям FATF.
Сайт Конференции: http://www.amlconference.eu/
Участники
![]() | Йозеф Макуш, президент Национального Банка Словакии
Mr. Jozef Makúch, Governor of the National Bank of Slovakia |
![]() | Сандор Патуй, председатель BACEE, заместитель генерального директора OTP Банк Словения
Sándor Patyi, Chairman of Banking Association for Central and Eastern Europe, Deputy CEO, OTP Banka Slovensko |
![]() | Петер Жович, директор Института Банковского Образования
Peter Szovics, Director, Institute of Banking Education NBS |
![]() | Евгения Балюсна-Хукемпстра, главный комплаенс-офицер, Amsterdam Trade Bank, председатель нидерландского отделения ACAMS
Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, Senior Compliance Officer, Amsterdam Trade Bank, Chair ACAMS Netherlands Chapter |
![]() | Рената Ужвар, советник Министерства экономики по вопросам противодействия легализации
Renáta Fejes Újvári, Advisor, Ministry of National Economy, International Finance Division, AML Department |
![]() | Алехандро Гарсия-Монтерде, старший риск менеджер
Alejandro Garcia-Monterde MBA, Expert, Senior Manager CEE Risk Management, zeb/rolfes.schierenbeck.associates |
![]() | Уве Хайм, партнер, Deloitte и Ральф Ринке, партнер, Deloitte, Форензик
Uwe Heim, Deloitte Partner and Ralf Rinke, Deloitte Partner German Forensic FSI leader |
![]() | Рената Коникова, комплаенс лидер, Citibank, Slovakia
Ms Renata Konikova, Compliance Head, Citibank Slovakia |
![]() | Любослав Паружич, комплаенс офицер, Tatra Bank
Mr. Luboslav Parihuzic, Compliance Specialist Professional, Tatra banka a.s. |
![]() | Ричард Парлу, директор, Financial Markets Law International
Richard Parlour, Principal, Financial Markets Law International |
![]() | Свен Штумбауэр, управляющий, Veris Consulting Inc.
Sven Stumbauer, Managing Director, Veris Consulting Inc. |
![]() | Роберт Тарг, Юрист, Diaz Reus & Targ LLP, FIBA
Robert Targ, Attorney at Diaz Reus & Targ LLP, FIBA |
![]() | Влад Туран, прокурор, Словакия
Vladimír TURAN, Special Prosecution Office, General Prosecution Office of the Slovak Republic |
![]() | Роман Турок-Хэтеш, директор Управления финансовых рынков, Министерство финансов, Словакия
Roman Turok-Heteš, Director General, Financial Markets Section, Ministry of Finance of the Slovak Republic |
![]() | Дорис Вохшлаг-Ашбергер, эксперт по банковскому и финансовому сектору, AT
Doris Wohlschlagl-Aschberger, Banking and Capital Market Expert, AT |
![]() | Иштван Ленгель, генеральный секретарь, BACEE
István Lengyel, Secretary General and Chief Analyst, BACEE |
9-10 декабря, Братислава.
Сайт Конференции: http://www.amlconference.eu/