AML Compliance Conference

Среди тем, которые будут обсуждаться на Конференции новые риски в финансовой деятельности в банковской сфере, вопросы предотвращения экономических преступлений, вопросы управления и аудита в банковских учреждениях Центральной и Восточной Европы. Отдельные сессии, посвященные последним кейсам в индустрии, FATCA, обновленным рекомендациям FATF. 

Сайт Конференции: http://www.amlconference.eu/

Участники 

	Йозеф Макуш, президент Национального Банка Словакии Mr. Jozef Makúch, Governor of the National Bank of Slovakia
	Сандор Патуй, председатель BACEE, заместитель генерального директора OTP Банк Словения Sándor Patyi, Chairman of Banking Association for Central and Eastern Europe, Deputy CEO, OTP Banka Slovensko
	Петер Жович, директор Института Банковского Образования Peter Szovics, Director, Institute of Banking Education NBS
	Евгения Балюсна-Хукемпстра, главный комплаенс-офицер, Amsterdam Trade Bank, председатель нидерландского отделения ACAMS Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra, Senior Compliance Officer, Amsterdam Trade Bank, Chair ACAMS Netherlands Chapter
	Рената Ужвар, советник Министерства экономики по вопросам противодействия легализации Renáta Fejes Újvári, Advisor, Ministry of National Economy, International Finance Division, AML Department
	Алехандро Гарсия-Монтерде, старший риск менеджер  Alejandro Garcia-Monterde MBA, Expert, Senior Manager CEE Risk Management, zeb/rolfes.schierenbeck.associates
	Уве Хайм, партнер, Deloitte и Ральф Ринке, партнер, Deloitte, Форензик Uwe Heim, Deloitte Partner and Ralf Rinke, Deloitte Partner German Forensic FSI leader
	Рената Коникова, комплаенс лидер, Citibank, Slovakia Ms Renata Konikova, Compliance Head, Citibank Slovakia
	Любослав Паружич, комплаенс офицер, Tatra Bank Mr. Luboslav Parihuzic, Compliance Specialist Professional, Tatra banka a.s.
	Ричард Парлу, директор, Financial Markets Law International Richard Parlour, Principal, Financial Markets Law International
	Свен Штумбауэр, управляющий, Veris Consulting Inc. Sven Stumbauer, Managing Director, Veris Consulting Inc.
	Роберт Тарг, Юрист, Diaz Reus & Targ LLP, FIBA Robert Targ, Attorney at Diaz Reus & Targ LLP, FIBA
	Влад Туран, прокурор, Словакия Vladimír TURAN, Special Prosecution Office, General Prosecution Office of the Slovak Republic
	Роман Турок-Хэтеш, директор Управления финансовых рынков, Министерство финансов, Словакия Roman Turok-Heteš, Director General, Financial Markets Section, Ministry of Finance of the Slovak Republic
	Дорис Вохшлаг-Ашбергер, эксперт по банковскому и финансовому сектору, AT Doris Wohlschlagl-Aschberger, Banking and Capital Market Expert, AT
	Иштван Ленгель, генеральный секретарь, BACEE István Lengyel, Secretary General and Chief Analyst, BACEE

9-10 декабря, Братислава.

Сайт Конференции: http://www.amlconference.eu/